Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "4 центральное конструкторско-технологическое бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "4 ЦКТБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143432, Московская область, Красногорский район, п. Нхахабино, ул. Институтская, д.1А.
1.4. ОГРН эмитента: 1095024003623
1.5. ИНН эмитента: 5024105185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13871-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024105185
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Место проведения заседания:МО, Красногорский р-н. п. Нахабино. ул. Институтская, д.1а.
Дата проведения: „29” июня 2012 года
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Начало регистрации: 09 часов 00 минут "29" июня 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцилнеров - "08" июня 2012 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «4 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «4 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «4 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «4 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «4 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «4 центральное конструкторско-технологическое бюро».
Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении
исполнительного органа общества, по адресу: МО, Красногорский р-н, п.Нахабино, ул. Институтская, д.1а.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Карымов Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 21.06.2012 г. М.П.