1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Южная строительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, комн.15к
1.4. ОГРН эмитента 1106181000947
1.5. ИНН эмитента 6141033994
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ksm10.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 28.06.2012
Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, комн.15к
Время проведения общего собрания: 12-00 часов
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2.Решение вопроса об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Избрание Ревизора Общества.
4.Избрание Аудитора Общества.
5.Утверждение отчета о деятельности Общества за 2011 финансовый год.
6.Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
7.Распределение прибыли Общества и порядок выплаты дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя и Секретаря собрания. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
2. Решение вопроса об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
3. Избрание Ревизора Общества. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
4. Избрание Аудитора Общества. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
5. Утверждение отчета о деятельности Общества за 2011 финансовый год. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
6 Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
7. Распределение прибыли Общества и порядок выплаты дивидендов. Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Председателем собрания Землякову З.М., Секретарем собрания – Луценко О.Ф.
2. Совет директоров Общества не избирать.
3. Избрать на должность Ревизора Общества Волошину Олесю Владимировну.
4. Избрать на должность Аудитора Общества ООО «Экспресс Аудит».
5. Утвердить представленный отчет о деятельности Общества за 2011 финансовый год.
6. Утвердить представленную бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
7. Полученную по результатам 2011 финансового года прибыль направить на развитие ОАО «Южная строительная компания», дивиденды не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Вассехо Е.Н.
(подпись)
3.3. Дата “ 28 ” июня 20 12 г. М.П.