Сообщение о существенном факте
«О принятых Наблюдательным советом эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «БМК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201625256
1.5. ИНН эмитента 0256007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01239-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk_affilated/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Наблюдательного совета приняли участие девять членов Наблюдательного совета. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.7 Устава ЗАО «БМК-Инвест» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 22.12.2010 № 73 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 22.12.2010 № 74 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
3. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 22.12.2010 № 75 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
4. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 22.12.2010 № 76 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
5. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 22.12.2010 № 77 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору займа от 22.12.2010 № 78 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
7. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 07.06.2011 № 47 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 07.06.2011 № 53 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
9. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 07.06.2011 № 54 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Транс» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
10. Одобрить сделку – договор подряда как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Заказчик) и открытым акционерным обществом «Торговый дом Белорецкий» (Подрядчик).
Итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса пяти членов Наблюдательного совета, признаваемых заинтересованными в совершении сделки, а также голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
11. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел - Втормет» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Наблюдательного совета, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 15 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 18 июня 2012 года, протокол № 16
3. Подпись
3.1. Директор ______________________ Е.М. Домнина
(подпись)
3.2. Дата 18 июня 2012 года МП