Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Финансовый Дом Росинвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Финансовый Дом Росинвест»
1.3. Место нахождения эмитента 410600, г.Саратов, пр. Кирова, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1026402191320
1.5. ИНН эмитента 6450026200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45010-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fdr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 июня 2012 г., г.Саратов, ул.Соборная, д.23/25, 12.00.
2.3. Кворум общего собрания: 90,7905 %.
2.4. Повестка дня общего собрания:
2.4.1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
2.4.2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
2.4.3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
2.4.4.Утверждение аудитора ОАО «Финансовый Дом Росинвест»;
2.4.5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Финансовый Дом Росинвест» по результатам финансового года;
2.4.6.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
2.4.7.Ликвидация ОАО «Финансовый Дом Росинвест», назначение ликвидационной комиссии;
2.4.8.Уведомление государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания :
2.5.1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовый Дом Росинвест».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 37 067 849 (99,9868 %*);
«ПРОТИВ» – 0 (0,0000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %);
«Не голосовали» – 0 (0,0000 %);
* –- процент от принявших участие голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.5.2.Избрать Совет директоров ОАО «Финансовый Дом Росинвест» в следующем составе: Бояршинов И.С., Бояршинов О.С., Одоевский И.Д., Слонов В.Н., Сыпков В.М., Чернышев С.В., Швецов И.И.
Число голосов, отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:
Бояршинов Игорь Станиславович – 37 067 849 (100 %*);
Бояршинов Олег Станиславович – 37 067 849 (100 %*);
Одоевский Игорь Дмитриевич – 37 067 849 (100 %*);
Слонов Владимир Николаевич – 37 067 849 (100 %*);
Сыпков Виктор Михайлович – 37 067 849 (100 %*);
Чернышев Сергей Васильевич – 37 067 849 (100 %*);
Швецов Игорь Иванович – 37 067 849 (100 %*);
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 (0 %);
«Не голосовали» по всем кандидатам – 0 (0 %);
* - от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.5.3.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Финансовый Дом Росинвест» в следующем составе: Аредакова Е.С., Мореханова М.Ю., Кузьмина О.Д.
Число голосов, отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:
Аредакова Екатерина Сергеевна: «За» - 3 836 015 (99,8724 %*); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействителен» - 0; «Не голосовали» - 0.
Мореханова Марина Юрьевна: «За» - 3 836 015 (99,8724 %); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействителен» - 0; «Не голосовали» - 0.
Кузьмина Ольга Дмитриевна: «За» - 3 836 015 (99,8724 %*); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействителен» - 0; «Не голосовали» - 0.
* - процент от принявших участие в голосовании
2.5.4.Утвердить аудитором ОАО «Финансовый Дом Росинвест» ООО «Мелта-Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 37 067 849 (99,9868 %*);
«ПРОТИВ» – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %);
«Не голосовали» – 0 (0 %);
* - от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.5.5.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Финансовый Дом Росинвест» по результатам финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 37 067 849 (99,9868 %*);
«ПРОТИВ» – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %);
«Не голосовали» – 0 (0 %);
* - от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.5.6. Выплату дивидендов по результатам финансового года не производить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 37 067 849 (99,9868 %*);
«ПРОТИВ» – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %);
«Не голосовали» – 0 (0 %);
* - от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.5.7. Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества и назначить ликвидационную комиссию в составе 3 (трех) человек: председатель ликвидационной комиссии – Одоевский И.Д., члены комиссии – Проценко С.В., Швецов И.И.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 37 067 849 (99,9868 %*);
«ПРОТИВ» – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %);
«Не голосовали» – 0 (0 %);
* - от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.5.8.В трехдневный срок уведомить налоговый орган о ликвидации ОАО «Финансовый Дом Росинвест», а также поручить председателю ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в том числе с правом на подписание от имени Общества необходимых уведомлений и заявлений в налоговый орган).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 37 067 849 (99,9868 %*);
«ПРОТИВ» – 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %);
«Не голосовали» – 0 (0 %);
* - от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовый Дом Росинвест».
2.6.2.Избрать Совет директоров ОАО «Финансовый Дом Росинвест» в следующем составе:
Бояршинов Игорь Станиславович;
Бояршинов Олег Станиславович;
Одоевский Игорь Дмитриевич;
Слонов Владимир Николаевич;
Сыпков Виктор Михайлович;
Чернышев Сергей Васильевич;
Швецов Игорь Иванович.
2.6.3.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Финансовый Дом Росинвест» в следующем составе:
Аредакова Екатерина Сергеевна;
Мореханова Марина Юрьевна;
Кузьмина Ольга Дмитиревна.
2.6.4.Утвердить аудитором ОАО «Финансовый Дом Росинвест» ООО «Мелта-Аудит».
2.6.5.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Финансовый Дом Росинвест» по результатам финансового года.
2.6.6.Выплату дивидендов по результатам финансового года не производить.
2.6.7.Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества и назначить ликвидационную комиссию в составе 3 (трех) человек: председатель ликвидационной комиссии – Одоевский И.Д., члены комиссии – Проценко С.В., Швецов И.И.
2.6.8.В трехдневный срок уведомить налоговый орган о ликвидации ОАО «Финансовый Дом Росинвест», а также поручить председателю ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в том числе с правом на подписание от имени Общества необходимых уведомлений и заявлений в налоговый орган).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Финансовый Дом Росинвест» И.Д.Одоевский
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 12 г. М.П.