Cообщение о существенном факте
«О проведении годового общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О решениях принятых на годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Курорт «Ключи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Курорт «Ключи»
1.3. Место нахождения эмитента 617566, РФ, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная, 5.
1.4. ОГРН эмитента 1025902467040
1.5. ИНН эмитента 5951001445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16895-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=kluchi&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 14 июня 2012 года, Пермский край, Суксунский район, с.Ключи, ул.Курортная, 23, ЗАО «Курорт Ключи», административный корпус.
2.4. Кворум общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 2 500 000 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 100% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Курорт Ключи» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Курорт Ключи» за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, убытков ЗАО «Курорт Ключи» по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ЗАО «Курорт Ключи».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Курорт Ключи».
6. Утверждение аудитора ЗАО «Курорт Ключи».
7. Об освобождении ЗАО "Курорт Ключи" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании статьи 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу повестки дня №1:
«ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Курорт Ключи" за 2011 год.
Решение по вопросу повестки дня №2:
«ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Курорт Ключи» за 2011 год.
Решение по вопросу повестки дня №3:
«ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить распределение прибыли ЗАО «Курорт Ключи», в том числе выплату (объявление) дивидендов денежными средствами в безналичной форме из расчета на одну обыкновенную акцию 0,96 (Ноль рублей 96 копеек) рублей, по результатам 2011 финансового года. Всего на выплаты дивидендов направить 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек и установить срок выплаты дивидендов до 13 августа 2012 года.
Решение по вопросу повестки дня №4:
«За» «Против» «Воздержался»
Булдашов Сергей Николаевич - 2187500 голосов нет нет
Вшивков Владимир Геннадьевич - 2187500 голосов нет нет
Загдай Татьяна Андреевна - 0 голосов нет нет
Иванов Михаил Григорьевич - 2187500 голосов нет нет
Кургин Максим Евгеньевич - 3750000 голосов нет нет
Лямин Александр Геннадьевич - 2187500 голосов нет нет
Принято следующее решение:
Избрать в совет директоров ЗАО «Курорт Ключи»:
1. Булдашова Сергея Николаевича;
2. Вшивкова Владимира Геннадьевича;
3. Иванова Михаила Григорьевича;
4. Кургина Максима Евгеньевича;
5. Лямина Александра Геннадьевича.
Решение по вопросу повестки дня №5:
«За» «Против» «Воздержался»
Никитина Надежда Алексеевна - 2187500 голосов нет нет
Павловская Татьяна Георгиевна - 2187500 голосов нет нет
Черников Денис Александрович - 2187500 голосов нет нет
Принято следующее решение:
Избрать членами счетной комиссии ЗАО «Курорт Ключи»:
1. Никитину Надежду Алексеевну;
2. Павловскую Татьяну Георгиевну;
3. Черникова Дениса Александровича
Решение по вопросу повестки дня №6:
«ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить аудитора ЗАО «Курорт Ключи" - ООО «Аудит-информ».
Решение по вопросу повестки дня №7:
«ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Курорт Ключи» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7 Дата составления протокола: 18.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Иванов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "18" июня 2012 г.