1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Алтайгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская,7
1.4. ИНН эмитента 2221002507
1.5. ОГРН эмитента 1022200893956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11175-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.agp22.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов совета директоров, в соответствии с уставом -5 человек. Число членов совета директоров, принявших участие в заседании – 4 человека, что составляет 80,0 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.
2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание Председателя совета директоров Общества.
ЗА - 4 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
( не участвовал в голосовании – 1)
2. Избрание на должность генерального директора ОАО «Алтайгражданпроект» Колотова Владимира Павловича с 01.07.2012г.
ЗА - 4 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
( не участвовал в голосовании – 1)
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Алтайгражданпроект» Федотова Евгения Алексеевича.
2. Избрать на должность генерального директора ОАО «Алтайгражданпроект» Колотова Владимира Павловича с 01.07.2012г.
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00%
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.00%.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 28 июня 2012 года, протокол № 02-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Алтайгражданпроект»
Колотов В.П.
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата « 28 » июня 20 12 г. М. П.