Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Союзморниипроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Союзморниипроект"
1.3. Место нахождения эмитента 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9
1.4. ОГРН эмитента 1085190005328
1.5. ИНН эмитента 7743088424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.soyuzmorniiproekt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, (очередное), внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2012 года, 125239, РФ, г. Москва, Старокоптевский пер., д. 7, стр. 9, 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, присутствовали 2 акционера (количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, принимавшие участие в общем собрании акционеров – 1000, что составляет 100% от общего количества голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Союзморниипроект».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Союзморниипроект».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Союзморниипроект».
6) Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Союзморниипроект».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 1000, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 1000 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Союзморниипроект» за 2011год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 1000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по второму вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 1000, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 1000 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Списать убытки, возникшие в 2011 финансовом году в размере 5 603 810,87 руб. за счет накопленной чистой прибыли прошлых лет и дивиденды за 2011 год не выплачивать в связи с отрицательным результатом по финансовой деятельности предприятия.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 5000 (1000 * 5).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 5000 (1000 * 5), что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров:
Редько Максим Валерьевич — 1000 голосов или 20% от принявших участие в голосовании.
Данилкин Александр Яковлевич — 1000 голосов или 20% от принявших участие в голосовании.
Толмачева Ольга Николаевна — 1000 голосов или 20% от принявших участие в голосовании.
Тимошкин Сергей Сергеевич — 1000 голосов или 20% от принявших участие в голосовании.
Дубинский Андрей Игоревич — 1000 голосов или 20% от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Союзморниипроект» в следующем составе:
Редько Максим Валерьевич,
Данилкин Александр Яковлевич,
Толмачева Ольга Николаевна,
Тимошкин Сергей Сергеевич,
Дубинский Андрей Игоревич.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 1000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по четвертому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 1000, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 1000 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Союзморниипроект» в следующем составе:
Корягина Ирина Леонидовна
Андреева Алина Вячеславовна
Писклова Диана Владимировна
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 1000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 1000, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 1000 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить аудитора ОАО «Союзморниипроект» - ЗАО Аудиторская фирма «ЗЕРКАЛО» (г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр.1, офис 158).
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 1000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по шестому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 1000, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 1000 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Союзморниипроект» в следующем составе:
Пилипенко Светлана Александровна
Шутова Полина Валерьевна
Ковалева Наталья Олеговна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2012 года №01.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «Бизнес Плейс» Репин С.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 12 г. М.П.