1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Южная Строительная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1026103162711
1.5. ИНН эмитента 6163061995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32966-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsenaloao.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 28.06.2012
Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, д.150
Время проведения общего собрания: 10-00 часов
2.4. Кворум. Участвовал единственный акционер ЗАО «Южный металл» - владеет 100 % голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Ревизора Общества.
2.Избрание Аудитора Общества.
3.Утверждение отчета о деятельности Общества за 2011 финансовый год.
4.Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5.Распределение прибыли Общества и порядок выплаты дивидендов.
6.Решение вопроса об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать на должность Ревизора Общества Волошину Олесю Владимировну.
2. Избрать на должность Аудитора Общества ООО «Экспресс Аудит».
3. Утвердить представленный отчет о деятельности Общества за 2011 финансовый год.
4. Утвердить представленную бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. В связи с убытками прибыль не распределять, дивиденды за 2011 год не выплачивать.
6. Не избирать Совет директоров в соответствии с п.7.24 Устава ОАО «Южная Строительная Компания»: «Общее собрание решает все вопросы, которые законом отнесены к компетенции Совета директоров»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Вертелло И.М.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 12 г. М.П.