Открытое акционерное общество "Ярмарка"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ярмарка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ярмарка"
1.3. Место нахождения эмитента 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, 42/1
1.4. ОГРН эмитента 1020202035292
1.5. ИНН эмитента 0267008561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02210-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://astrumcompany.ru/rent/21
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания .очное годовое собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.29 июня 2012 года г. Сибай, ул. Заки Валиди, 42/1
2.3. Кворум общего собрания: 75 (75 %) голосов.
2.4. Рассмотрение вопросов повестки дня.
1. Утверждение годового баланса Общества, годового отчёта Общества, счёта прибылей и убытков Общества за 2011 финансовый год.
Голосовали по первому вопросу :
«За» - 100 % голосов (единогласно).
«против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчёт за 2011 финансовый год, годовой баланс Общества и счёт прибылей и убытков Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям за 2011 г.
2. Избрание ревизора Общества
Голосовали по второму вопросу :
«За» - 100 % голосов (единогласно).
«против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШИЛИ :
Избрать ревизором общества гр. РФ Абрамову Наталью Владимировну.
3. Утверждение аудитора ОАО «Ярмарка».
Голосовали по третьему вопросу:
«За» - 100 % голосов (единогласно).
«против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «Ярмарка» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг» (г. Уфа, ИНН 0274062308).
4. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии общества.
Голосовали по четвертому вопросу:
«За» - 100 % голосов (единогласно).
«против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Начать процедуру ликвидации ОАО «Ярмарка». Назначить ликвидационную комиссию в составе: Косарева Мария Сергеевна (председатель), Кортунков Николай Андреевич, Федорова Ольга Васильевна. Уведомить регистрирующий орган и внебюджетные фонды, а также всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ о принятом решении. Опубликовать сообщение о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации».
5. Внесение изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ярмарка» в части требований к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
Голосовали по четвертому вопросу:
«За» - 100 % голосов (единогласно).
«против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ярмарка» в части требований к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
Дата составления протокола общего собрания : 02.07.2012 г. Номер протокола: 1
3. Подпись
3.1. директор Косарева М.С.
(подпись)
3.2. Дата “02" июля 2012 г. М.П.