СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании участвовали шесть из семи действующих членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
По сделкам №№ 2-3; 19; 21; 31: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По сделкам № 1; 4-17; 20; 22-30; 32-38: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По сделке № 18: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Аммофос» (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор
№ 149/АЧ.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № МХ-АФ-119.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к контракту № 1/АМ/ФАУ/12-05-04.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 к договору № 162-269/РАБ от 16.01.2012 г на поставку удобрений.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 к договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 9 к договору № 162-269/РАБ от 16.01.2012 г на поставку удобрений.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 9 к договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 9 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г г на поставку удобрений.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 9 к договору № 162-272/РАК от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10 к договору № 162-269/РАБ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10 к договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10 к договору № 162-273/РАКуб от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11 к договору № 162-269/РАБ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11 к Договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11 к договору № 162-273/РАКуб от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 12 к договору № 162-275/РАО от 16.01. 2012г. на поставку удобрений.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору комиссии № 1/ /09-10-445 от 01.12.2009 г.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 162 – 124 на поставку шлака.
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 1/АМ/МХ/11-10-383 от 30.11.2011г.
22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 14 к договору № 162-275/РАО от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 13 к договору № 162-275/РАО от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10 к договору № 162-272/РАК от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 12 к договору № 162-269/РАБ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору № 12 к договору № 162-273/РАКуб от 16.01.2012г на поставку удобрений.
27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда № 3/140-52/2012 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 12 к договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 13 к договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений
30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в договор на организацию перевозок грузов на особых условиях.
31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к контракту № 1/АМ/ФАУ/12-05-03.
32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 09ГХИ-46/12 на выполнение проектных работ.
33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 09ГХИ-44/12 на выполнение проектных работ.
34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 09ГХИ-45/12 на выполнение проектных работ.
35.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 19-06/306 от 01.03.2012г.
36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 19-06/311 купли-продажи имущества.
37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору аренды № 19-06/242 от 01.04.2009г.
38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров ОАО «Аммофос» б/н составлен 29 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий на основании
доверенности от 26.08.2010 года б/н В.В.Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.