Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мосинжзеленстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МИЗС»
1.3. Место нахождения эмитента 121467, Москва, Рублевское шоссе, дом 83, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739055398
1.5. ИНН эмитента 7712001783
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02300-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mizs.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2012 г., Москва, Новочеремушкинская ул, дом 13, в 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на Годовом Общем собрании зарегистрировано 8 акционера(ов) и их представителей, обладающих 5 349 951 голосами, что составляет 79.17% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч отчетов о прибылях и убытках Общества, распределения прибыли , в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Изменений и дополнений №4 к Уставу (Редакция №7) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора) Общества.
7. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО «Мосинжзеленстрой»» с предложением о введении в отношении ОАО «Мосинжзеленстрой» финансового оздоровления.
8. О проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «Мосинжзеленстрой».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
I. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования по вопросу:
Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Формулировка решения
Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 349 803 99.99723 0 0.00 0 0.00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
II. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Формулировка решения
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибыли и убытках, распределение прибыли Общества по итогам деятельности в 2011г.
По рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по результатам работы в 2011 году не начислять и не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов Кол-во голосов % Кол-во голосов
5 349 803 99.99723 0 5 349 803 99.99723 0
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Ш. Третий вопрос повестки дня: "Утверждение Изменений и дополнений №4 к Уставу (Редакция №7) Общества".
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Формулировка решения:
Утвердить Изменения и дополнения №4 к Уставу (Редакция №7) Открытого акционерного общества "Мосинжзеленстрой"
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 349 803 99.99723 0 0.00 0 0.00
При принятии общим собранием решения по данному вопросу представитель Департамента Градостроительной политики города Москвы не использовал право вето
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
IV. Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Формулировка решения
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО "АУДИТ СЕРВИС" (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201004548)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 349 803 99.99723 0 0.00 0 0.00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
V. Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 27 030 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 399 804.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 21 399 508.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 296.
Результаты кумулятивного голосования
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Аверьянов Дмитрий Вячеславович 5 349 753
2 Мелешенкова Любовь Григорьевна 5 349 757
3 Белокопытов Сергей Георгиевич 5 349 851
4 Груздева Светлана Анатольевна 5 349 851
5 ПРОТИВ всех кандидатов
0
6 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
0
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Совет директоров Общества избран в составе:
Аверьянов Дмитрий Вячеславович, Мелешенкова Любовь Григорьевна, Белокопытов Сергей Георгиевич, Груздева Светлана Анатольевна
В связи с использованием в отношении ОАО «Мосинжзеленстрой» специального права на участие в управлении ОАО «Мосинжзеленстрой» («золотой акции») представитель Департамента градостроительной политики г. Москвы Халтаева Оксана Геннадьевна включается в состав Совета директоров ОАО "Мосинжзеленстрой" без голосования.
VI. Шестой вопрос повестки дня:. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Решением Совета директоров в бюллетени внесена кандидатура Михайловой М.А.
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 566.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Не голосуют в части данного вопроса 0 бюллетеней с количеством голосов 0
Формулировка решения:
Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Мосинжзеленстрой"
Михайлову Марину Александровну.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
5 349 803 99.99723 0 0.00 0 0.00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Ревизором Общества избрана Михайлова Марина Александровна.
VII. Седьмой вопрос повестки дня:. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО "Мосинжзеленстрой" с предложением о введении в отношении ОАО "Мосинжзеленстрой" финансового оздоровления."
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Формулировка решения:
Обратиться к первому собранию кредиторов ОАО "Мосинжзеленстрой" с ходатайством о введении финансового оздоровления в отношении ОАО "Мосинжзеленстрой"
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
142 0.00265 5 349 661 99.99458 0 0.00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
VIII. Восьмой вопрос повестки дня:. О проведении дополнительной эмиссии акций ОАО "Мосинжзеленстрой".
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 757 600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 349 951.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 7 с количеством голосов - 5 349 877.
Из них признано полностью недействительными 1 бюллетеней с количеством голосов - 74.
Формулировка решения:
Провести дополнительную эмиссию акций ОАО "Мосинжзеленстрой". Поручить Совету директоров ОАО "Мосинжзеленстрой" определить способ, сроки, порядок размещения акций, условия и порядок оплаты акций
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
142 0.00265 5 349 661 99.99458 0 0.00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По данному вопросу РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 1 от 02.07.2012г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Мосинжзеленстрой» Д.В. Аверьянов
«02» июня 2012 г. М.П.