Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алпан-Голд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алпан-Голд»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, РД, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Энгельса, 5а.
1.4. ОГРН эмитента 1020502459064
1.5. ИНН эмитента 0560021846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34381-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dfc-rd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания 29июня 2012г. г. Махачкала, ул. Энгельса, 5а.
2.4. Кворум общего собрания
100,0%. от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Избрание Генерального директора Общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
По данному вопросу выступил: Генеральный директор ОАО «Алпан-Голд» Закарьяев Ш.Ш. и остановился на основных моментах деятельности общества по итогам 2011 года и попросил утвердить годовой отчет общества.
Формулировка решения вопроса поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Итоги голосования:
«За» принятие решения - 4000 голосов, что составляет – 100,0%, от числа зарегистрированных на собрании.
«Против» - 0 голоса (0%). «Воздержались» – 0 голоса (0%).
решение принято.
Вопрос 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
По данному вопросу выступил Главный бухгалтер общества Расулов И.Г., представил баланс общества и дал пояснения по некоторым статьям баланса. Затем было предложено проголосовать за утверждение данного вопроса.
Формулировка решения вопроса поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:
«За» принятие решения - 4000 голосов, что составляет – 100,0%, от числа зарегистрированных на собрании.
«Против» - 0 голоса (0%). «Воздержались» – 0 голоса (0%).
решение принято.
Вопрос 3.
Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Алпан-Голд» Закарьяев Ш.Ш. и предложил утвердить Аудитором общества на 2012 год компанию ООО «Дагестанагропромаудит», место нахождения г. Махачкала.
Формулировка решения вопроса поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором общества на 2012 год компанию ООО «Дагестанагропромаудит».
Итоги голосования:
«За» принятие решения - 4000 голосов, что составляет – 100,0%, от числа зарегистрированных на собрании.
«Против» - 0 голоса (0%). «Воздержались» – 0 голоса (0%).
решение принято.
Вопрос 4.
Избрание Ревизора Общества.
По данному вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Алпан-Голд» Закарьяев Ш.Ш. и предложил на утверждение Ревизором общества, кандидатуру Юсупова И.Б.. и попросил проголосовать за него.
Формулировка решения вопроса поставленного на голосование:
Избрать Ревизором общества Юсупова И.Б.
Итоги голосования:
«За» принятие решения - 4000 голосов, что составляет – 100,0%, от числа зарегистрированных на собрании.
«Против» - 0 голоса (0%). «Воздержались» – 0 голоса (0%).
решение принято.
Вопрос 5.
Избрание Генерального директора Общества
По данному вопросу выступил секретарь ОАО «Алпан-Голд» Расулов И.Г. и предложил избрать Генеральным директором Общества Закарьяев Ш.Ш. попросил проголосовать за него.
«За» принятие решения - 4000 голосов, что составляет – 100,0%, от числа зарегистрированных на собрании.
«Против» - 0 голоса (0%). «Воздержались» – 0 голоса (0%).
решение принято.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Формулировка принятых решений
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
3. Утвердить Аудитором общества на 2012 год компанию ООО «Дагестанагропромаудит».
4. Избрать Ревизором общества Юсупова И.Б.
5) Избрать Генеральным директором Общества Закарьяева Шамильимама Шахбановича
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 29.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Закарьяев Ш.Ш.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.