Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССО - БАЛТ БЕЛАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУССО - БАЛТ БЕЛАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 198095, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.35, лит. А, пом. 2Н
1.4. ОГРН эмитента: 5067847078228
1.5. ИНН эмитента: 7805400685
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03805-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www//belaz-export.com
2. Содержание сообщения
Годовое собрание акционеров ОАО "РУССО-БАЛТ БЕЛАЗ" состоялось 29.06.2012 года в 12 часов
место проведения Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.35, лит А, пом 2-Н
Кворум имеется
Протокол №35 от 29.06.2012 года
Приняты решения
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год
2) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплатить акционерам Общества дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2011 финансового года из расчета 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей РФ, пропорционально долям акционеров, выплаты произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, согласно п.4. ст. 42 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года, остальную часть прибыли оставить в распоряжении Общества, для создания резерва по сомнительным долгам
3)Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества равным одному. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Панину Елену Ариевну
4) Аудитором Общества утвердить ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»
5) Сформировать новый совет директоров ОАО «РУССО-БАЛТ БЕЛАЗ» в составе 5 (пяти) человек из лиц кандидатуры, которых были предложены акционерами и рекомендованы советом директоров ОАО «РУССО-БАЛТ БЕЛАЗ.
1.Еремин Андрей Валентинович
2.Батухтина Марина Александровна
3.Иванов Сергей Иванович
4.Зотов Алексей Анатольевич
5.Глушнева Екатерина Викторовна
6) Утвердить создание резервного фонда по сомнительным долгам ОАО «РУССО-БАЛТ БЕЛАЗ», для списания невозвратных долгов аффилированных структур бывшего основного акционера ОАО «РУССО-БАЛТ БЕЛАЗ» (74% акций) Кисличенко В. И, размер которого будет определяться отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга.
7)Воздержаться на данном этапе от обращения в правоохранительные органы, а официально предложить бывшему основному акционеру Кисличенко В.И. согласовать с обществом механизм и сроки возврата средств, ранее выведенных в собственные аффилированные структуры. В случае отказа или игнорирования данного предложения вернуться к рассмотрению вопроса о передаче материалов в правоохранительные органы, а акционерам учесть данную информацию при построении индивидуальных бизнес отношения с гражданином Кисличенко В.И. И его новыми структурами
8)Исполнительному руководству ОАО «РУССО БАЛТ БЕЛАЗ» в 10-ти дневный срок после сдачи ООО «Ленинградский БелАЗсервис» отчетности за 6 месяцев 2012 года сделать ОАО «Белорусский автомобильный завод» официальное предложение на заключение договора купли-продажи 30 (тридцати)% доли уставного капитала ООО «Ленинградский БелАЗсервис» по реальной рыночной стоимости.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Еремин
3.2. Дата: 02.07.2012