Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Спасскэлектросеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спасскэлектросеть»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Борисова, д. 41,
г. Спасск-Дальний,
Приморский край, 692245
1.4. ОГРН эмитента 1022500818372
1.5. ИНН эмитента 2510003066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30729 – F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.spasskelenet.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15-В, 7 этаж, актовый зал.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 час. 00 мин. по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (96,140%)
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» «Недействи-
тельные»**
Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов
1 Зеленина Полина Владимировна 21 916 100% - - -
2 Ким Владимир Владиславович 21 916 100% - - -
3 Яровая Александра Витальевна 21 916 100% - - -
* - процент голосов отданных за каждого кандидата от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании;
** - число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными (по данному вопросу повестки дня).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Счетную комиссию ОАО «Спасскэлектросеть» в составе:
1. Зеленина Полина Владимировна
2. Ким Владимир Владиславович
3. Яровая Александра Витальевна.
По вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования: Число голосов Процент*
«ЗА» 21 916 100%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
по данному вопросу повестки дня -
* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Спасскэлектросеть» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Спасскэлектросеть» за 2011 г.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Спасскэлектросеть» по результатам 2011 финансового года:
руб.
Чистая прибыль (непокрытый убыток) по результатам 2011 финансового года 5 339 577,01
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года 1 266 181,30
Чистая прибыль (непокрытый убыток) по результатам 2011 финансового года к распределению 4 073 395,71
Распределить:
Резервный фонд -
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ) 803 330,27
Фонд потребления (дополнительное вознаграждение персонала по итогам работы за 2011 год) 700 000,00
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 2 570 065,44
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
5. В случае не освоения или неполного освоения Обществом в 2012 финансовом году средств, направленных в Фонд накопления Общества по результатам распределения прибыли 2011 финансового года, оставшаяся неосвоенной часть чистой прибыли Общества распределяется на дивиденды по решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов Число голосов* Процент**
«ЗА» (распределение голосов по кандидатам):
1 Банашко Андрей Николаевич 21 915 19,999%
2 Бекиш Василий Васильевич 21 915 19,999%
3 Какаулин Алексей Владимирович 21 920 20,004%
4 Попов Дмитрий Владиславович 21 915 19,999%
5 Чернов Александр Олегович 21 915 19,999%
«ПРОТИВ всех кандидатов - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - -
* - число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого из кандидатов;
** - процент числа голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого из кандидатов от числа голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании
Число голосов для кумулятивного голосования в бюллетенях, которые признаны недействительными -
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Спасскэлектросеть» в составе:
1. Банашко Андрей Николаевич
2. Бекиш Василий Васильевич
3. Какаулин Алексей Владимирович
4. Попов Дмитрий Владиславович
5. Чернов Александр Олегович.
По вопросу № 4 повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» «Недействи-
тельные»**
Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов
1 Бекиш Наталья Павловна 21 916 100% - - -
2 Рябчикова Татьяна Николаевна 21 916 100% - - -
3 Савченко Анна Эдуардовна 21 916 100% - - -
* - процент голосов отданных за каждого кандидата от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании;
** - число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными (по данному вопросу повестки дня).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Спасскэлектросеть» в составе:
1. Бекиш Наталья Павловна
2. Рябчикова Татьяна Николаевна
3. Савченко Анна Эдуардовна.
По вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования: Число голосов Процент*
«ЗА» 21 916 100%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
по данному вопросу повестки дня -
* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Спасскэлектросеть» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудиттранс» (ООО «Дальаудиттранс»).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Спасскэлектросеть» от 29.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Спасскэлектросеть» А.О. Чернов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.