Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Эмитента (далее также – общее собрание) состоялось 29 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 2-й этаж, кабинет Генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании – 207 500 штук. В общем собрании приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 207 249 голосующих акций Эмитента, что составляет 99,879% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении порядка ведения собрания;
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3.Об избрании Совета директоров Общества;
4.Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5.Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания и формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 207 500 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 207 249 голосов, что составляет 99,879% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –207 249; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
«Избрать секретарем настоящего годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» (далее – Общество) Григоряна Сергея Дерениковича.
Утвердить следующий порядок ведения собрания Общества:
-доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;
-выступления в прениях и замечания – до 2 минут;
-время на голосование по вопросу повестки дня – 10 минут;
-голосование по вопросу об избрании Совета директоров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, по остальным вопросам повестки дня – простым поднятием рук;
-подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голо-сования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по следующему вопросу повестки дня;
-решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания и формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 207 500 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 207 249 голосов, что составляет 99,879% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –207 249; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды не выплачивать».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания и формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 207 500 голосов, при кумулятивном голосовании - 1 037 500.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 207 249 голосов, при кумулятивном голосовании - 1 036 245, что составляет 99,879% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидаты в члены Совета директоров Количество голосов, отданных кандидату
Алексеев Алексей Евгеньевич 207 249
Григорян Сергей Дереникович 207 249
Лынский Владимир Львович 207 249
Мехдиева Анастасия Олеговна 207 249
Николаев Александр Анатольевич 207 249
Принятое решение:
«Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
1)Алексеев Алексей Евгеньевич,
2)Григорян Сергей Дереникович,
3)Лынский Владимир Львович,
4)Мехдиева Анастасия Олеговна,
5)Николаев Александр Анатольевич».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания и формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 207 500 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 207 249 голосов, что составляет 99,879% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –207 249; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
«Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1.Мордвинову Юлию Владимировну.
2.Демченко Александру Владимировну».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания и формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 207 500 голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 207 249 голосов, что составляет 99,879% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –207 249; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «ФБК Поволжье», г. Казань».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 4 годового Общего собрания акционеров эмитента от 03.07.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» С. Д. Григорян
(подпись)
3.2. Дата «03» июля 2012 г. М. П.