Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и фундаментов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Проектно-строительная фирма «Гидроспецфундаментстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700550426
1.5. ИНН эмитента: 7701017559
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02806-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://gcfc.ru/
2. Содержание сообщения
Протокол №29/06/12
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и фундаментов».
Дата составления протокола: «29» июня 2012 года.
Полное наименование Общества: открытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма по производству гидротехнических и специальных видов работ и сооружению сложных оснований и фундаментов».
Место нахождения Общества: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, дом 5.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой «29» декабря 1992 года, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года - «19» декабря 2002 года за ОГРН 1027700550426.
Место проведения собрания: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, дом 5.
Дата проведения собрания: «29» июня 2012 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 10 минут.
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг специализированного регистратора Общества - ЗАО «Новый регистратор» по состоянию на конец рабочего дня «29» мая 2012 года.
На момент проведения собрания полностью оплачены 375 900 акций Общества, из которых обыкновенных именных акций – 375 900 штук.
Все акции являются голосующими. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 375 900 штук.
Для участия в собрании зарегистрирован один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций, принятых к определению кворума.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 375 900 (триста семьдесят пять тысяч девятьсот) штук.
Кворум для проведения собрания имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Председатель собрания: Ваньков Михаил Сергеевич.
Секретарь собрания: Смольский Евгений Витальевич.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.Разное.
Вопрос N 1 повестки дня
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
Выступил Генеральный директор Общества Ваньков Михаил Сергеевич, который огласил результаты деятельности Общества за 2011 год и перспективы развития Общества в 2012 году.
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 375 900 голосов.
По данному вопросу принял участие в собрании один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
По данному вопросу счетной комиссией получен один бюллетень для голосования, что составляется 351 415 (триста пятьдесят одну тысячу четыреста пятнадцать) голосов (93, 5% от общего числа голосов).
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны недействительными - ноль бюллетеней.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 93, 5% от общего числа голосов, принявших участие в собрании (далее – общего числа голосов).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Принято решение: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 финансовый год.
Вопрос N 2 повестки дня
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.
Выступил Смольский Евгений Витальевич, который отметил, что за 2011 год общая сумма прибыли составила 178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей.
Вопрос, поставленный на голосование: распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года на осуществление уставной деятельности Общества, выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 375 900 голосов.
По данному вопросу принял участие в собрании один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
По данному вопросу счетной комиссией получен один бюллетень для голосования, что составляется 351 415 (триста пятьдесят одну тысячу четыреста пятнадцать) голосов (93, 5% от общего числа голосов).
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны недействительными - ноль бюллетеней.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 93, 5% от общего числа голосов, принявших участие в собрании (далее – общего числа голосов).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Принято решение: не выплачивать дивиденды, прибыль Общества за 2011 год направить на осуществление уставной деятельности Общества.
Вопрос N 3 повестки дня
Избрание Совета директоров Общества.
Выступил Генеральный директор Общества Ваньков Михаил Сергеевич, который предложил Совет директоров Общества в следующем составе.
1.Ваньков Сергей Михайлович
2.Ваньков Михаил Сергеевич
3.Бушева Татьяна Ивановна
4.Краснов Алексей Андреевич
5. Смольский Евгений Витальевич
Вопрос, поставленный на голосование: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Ваньков Сергей Михайлович
2.Ваньков Михаил Сергеевич
3.Бушева Татьяна Ивановна
4.Краснов Алексей Андреевич
5.Смольский Евгений Витальевич
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 375 900 голосов.
По данному вопросу принял участие в собрании один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
По данному вопросу счетной комиссией получен один бюллетень для голосования, что составляется 351 415 (триста пятьдесят одну тысячу четыреста пятнадцать) голосов (93, 5% от общего числа голосов).
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны недействительными - ноль бюллетеней.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 93, 5% от общего числа голосов, принявших участие в собрании (далее – общего числа голосов).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
№Фамилия, имя, отчествоКоличество голосов, отданных ЗА кандидата% от общего числа проголосовавших ЗА
1Ваньков Сергей Михайлович351 41520,00
2Ваньков Михаил Сергеевич351 41520,00
3Бушева Татьяна Ивановна351 41520,00
4Краснов Алексей Андреевич351 41520,00
5Смольский Евгений Витальевич351 41520,00
ИТОГО ГОЛОСОВ ЗА:1 757 075
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Принято решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ваньков Сергей Михайлович
2.Ваньков Михаил Сергеевич
3.Бушева Татьяна Ивановна
4.Краснов Алексей Андреевич
5.Смольский Евгений Витальевич
Вопрос N 4 повестки дня
Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Выступил Генеральный директор Общества Ваньков Михаил Сергеевич, который предложил избрать Ревизором Общества Зотову Людмилу Валентиновну.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать Ревизором Общества Зотову Людмилу Валентиновну.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 375 900 голосов.
По данному вопросу принял участие в собрании один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
По данному вопросу счетной комиссией получен один бюллетень для голосования, что составляется 351 415 (триста пятьдесят одну тысячу четыреста пятнадцать) голосов (93, 5% от общего числа голосов).
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны недействительными - ноль бюллетеней.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 93, 5% от общего числа голосов, принявших участие в собрании (далее – общего числа голосов).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Принято решение: избрать Ревизором Общества Зотову Людмилу Валентиновну.
Вопрос N 5 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества
Выступил Ваньков Сергей Михайлович, который предложил избрать аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Аудит».
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж - Аудит», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС РФ №39 по г. Москве «28» января 2003 года за ОГРН 1037739265530, адрес местонахождения общества: 117049, г. Москва, Люсиновская ул., д. 39.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 375 900 голосов.
По данному вопросу принял участие в собрании один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
По данному вопросу счетной комиссией получен один бюллетень для голосования, что составляется 351 415 (триста пятьдесят одну тысячу четыреста пятнадцать) голосов (93, 5% от общего числа голосов).
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны недействительными - ноль бюллетеней.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 93, 5% от общего числа голосов, принявших участие в собрании (далее – общего числа голосов).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Принято решение: утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж - Аудит», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС РФ №39 по г. Москве «28» января 2003 года за ОГРН 1037739265530, адрес местонахождения общества: 117049, г. Москва, Люсиновская ул., д. 39.
Вопрос N 6 повестки дня
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Выступил председатель Совета директоров Общества Ваньков Сергей Михайлович, который предложил утвердить новую редакцию Устава.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 375 900 голосов.
По данному вопросу принял участие в собрании один акционер, владеющий 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосами, что составляет 93, 5 % от общего количества голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
По данному вопросу счетной комиссией получен один бюллетень для голосования, что составляется 351 415 (триста пятьдесят одну тысячу четыреста пятнадцать) голосов (93, 5% от общего числа голосов).
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны недействительными - ноль бюллетеней.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА – 351 415 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста пятнадцать) голосов, что составляет 93, 5% от общего числа голосов, принявших участие в собрании (далее – общего числа голосов).
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов.
Принято решение: утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании после подведения итогов счетной комиссией.
К данному протоколу приобщить:
1. Годовой отчет.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность.
3. Отчеты о прибылях и убытках.
4. Протокол счетной комиссии.
Председательствующий на собрании М. С. Ваньков
Секретарь собрания Е.В. Смольский
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.С. Ваньков
3.2. Дата: 03. 07. 2012