Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Моснефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Моснефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Симоновская набережная, владение 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739111267
1.5. ИНН эмитента: 7710058400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mosnefto.ru
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Моснефтепродукт»
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата принятия решения: 29 июня 2012 года.
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-МНГК», далее - ОАО «Газпромнефть-МНГК», зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 29 по Западному административному округу г. Москвы 30 мая 2003 года, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись за ОГРН 1037729014806, ИНН 7729428090, место нахождения: 117647, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества;
4. Об избрании Совета директоров Общества;
5. Об избрании Ревизора Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 0,0125 руб. и по привилегированным акциям номинальной стоимостью 0,0125 руб. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Моснефтепродукт» не выплачивать (не объявлять).
3. Не утверждать новую редакцию Устава Общества.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
- Абрамову Марию Викторовну,
- Чудинова Олега Евгеньевича,
- Иванова Дмитрия Николаевича,
- Шурыгина Александра Владимировича,
- Шепельского Дмитрия Олеговича.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:
- Семенов Сергей Дмитриевич;
- Иншаков Владислав Валерьевич;
- Рогожинская Екатерина Александровна.
6. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») и определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год не более 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей без учета НДС.
Настоящее Решение (б/н) составлено 29 июня 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Вр.и.о.Генерального директора ОАО "Моснефтепродукт" ______________ Соболев Михаил Юрьевич
3.2. Дата подписи: 03.07.2012 г. М.П.