Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый центр Башкортостан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый центр Башкортостан»
1.3. Место нахождения эмитента 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.205А
1.4. ОГРН эмитента 1020202872073
1.5. ИНН эмитента 0276019150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30441-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tcbash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 июля 2012 года года, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, 205 а
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июля 2012 года до 18.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу №1 повестки дня:
Повестка дня:
1. Последующее одобрение договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан», в соответствии с которым ОАО «Уральский капитал» передало, а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» приняло следующие векселя:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210
ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,
г. Уфа 14%
а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» передало ОАО «Уральский капитал» взамен перечисленных выше векселей простой вексель, составленный на русском языке, серия, номер векселя СБТ № 005, векселедатель ООО «Современные буровые технологии», Россия, РБ, г.Уфа, ул. Радищева, 117, ИНН 0274073480, КПП 027401001 номиналом в размере 1 016 000 000 (Один миллиард шестнадцать миллионов) рублей.
2. Последующее одобрение крупной сделки – соглашения об отступном от 21 мая 2012г. между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» (далее Должник) и ООО «Управляющая компания «Торговый центр» (далее Кредитор) с предметом которого является, предоставлением Должником Кредитору отступного - нижеследующих простых векселей:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
2.5.Дата составления протокола внеочередного собрания акционеров –27 октября 2011г.
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,
г. Уфа 14%
взамен исполнения денежных обязательств, возникших из:
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-021/00067 от 06.07.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.10.2010г.), заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 1);
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-031/00612 от 07.07.2010г., заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 2)
в совокупном размере, определенном сторонами на дату заключения соглашения об отступном в соответствии с условиями Договора уступки прав (требований) от 03 мая 2012 года, заключенного между Кредитором и ОАО «БАНК УРАЛСИБ», и Дополнительным соглашением № 1 к Договору уступки прав (требований).
3. Подтверждение полномочий И.о.генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
- договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан»,
- соглашения об отступном от 21 мая 2012г., между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» и ОАО «Уральский капитал», передаточного акта к соглашению об отступном от 21 мая 2012 года..
Кворум по вопросам, поставленным на голосование имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 553 738 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 507 080 (Один миллион пятьсот семь тысяч восемьдесят) голосов или 100 % от общего количества акций общества, предоставляющих право голоса и учитываемых при подсчете голосов на общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 голосов ( 0%).
Решение по вопросу № 1, 2 принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, а по третьему вопросу решение принимается общим собранием большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Последующее одобрение договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан», в соответствии с которым ОАО «Уральский капитал» передало, а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» приняло следующие векселя:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г., г. Уфа 14%
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Последующее одобрение договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан», в соответствии с которым ОАО «Уральский капитал» передало, а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» приняло следующие векселя:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г., г. Уфа 14%
а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» передало ОАО «Уральский капитал» взамен перечисленных выше векселей простой вексель, составленный на русском языке, серия, номер векселя СБТ № 005, векселедатель ООО «Современные буровые технологии», Россия, РБ, г.Уфа, ул. Радищева, 117, ИНН 0274073480, КПП 027401001 номиналом в размере 1 016 000 000 (Один миллиард шестнадцать миллионов) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 080 (Один миллион пятьсот семь тысяч восемьдесят) голосов или 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов или 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов или 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 голосов (0,000%).
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан», в соответствии с которым ОАО «Уральский капитал» передало, а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» приняло следующие векселя:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник»
50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,г. Уфа 14%
а ОАО «Торговый центр «Башкортостан» передало ОАО «Уральский капитал» взамен перечисленных выше векселей простой вексель, составленный на русском языке, серия, номер векселя СБТ № 005, векселедатель ООО «Современные буровые технологии», Россия, РБ, г.Уфа, ул.Радищева, 117, ИНН 0274073480, КПП 027401001 номиналом в размере 1 016 000 000 (Один миллиард шестнадцать миллионов) рублей.
Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:
Последующее одобрение крупной сделки – соглашения об отступном от 21 мая 2012г. между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» (далее Должник) и ООО «Управляющая компания «Торговый центр» (далее Кредитор) с предметом которого является, предоставлением Должником Кредитору отступного - нижеследующих простых векселей:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,
г. Уфа 14%
взамен исполнения денежных обязательств, возникших из:
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-021/00067 от 06.07.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.10.2010г.), заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 1);
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-031/00612 от 07.07.2010г., заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 2)
в совокупном размере, определенном сторонами на дату заключения соглашения об отступном в соответствии с условиями Договора уступки прав (требований) от 03 мая 2012 года, заключенного между Кредитором и ОАО «БАНК УРАЛСИБ», и Дополнительным соглашением № 1 к Договору уступки прав (требований) .
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 080 (Один миллион пятьсот семь тысяч восемьдесят) голосов или 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов или 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов или 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 голосов (0,000%).
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку – соглашение об отступном от 21 мая 2012г. между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» (далее Должник) и ООО «Управляющая компания «Торговый центр» (далее Кредитор) с предметом которого является, предоставлением Должником Кредитору отступного - нижеследующих простых векселей:
Серия и номер Векселедатель Номинал
векселя Дата и место
составления векселя Срок и место платежа Проценты по векселю
КПФ
№ 3004121 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г., г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004122 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004123 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004124 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004125 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004126 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004127 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004128 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 3004129 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041210 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041211 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041212 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041213 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041214 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041215 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041216 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041217 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041218 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041219 ООО КПФ
«Трилистник» 50 000 000
(пятьдесят миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041220 ООО КПФ
«Трилистник» 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 мая 2012 г.,
г. Уфа 13%
КПФ
№ 30041221 ООО КПФ
«Трилистник» 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей 30 апреля 2012 г.
г. Уфа По предъявлении, но не ранее 31 октября 2012 г.,
г. Уфа 14%
взамен исполнения денежных обязательств, возникших из:
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-021/00067 от 06.07.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.10.2010г.), заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 1);
- Договора о предоставлении кредитной линии №0000-031/00612 от 07.07.2010г., заключенного между Банком и ДОЛЖНИКОМ (далее – КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 2)
в совокупном размере, определенном сторонами на дату заключения соглашения об отступном в соответствии с условиями Договора уступки прав (требований) от 03 мая 2012 года, заключенного между Кредитором и ОАО «БАНК УРАЛСИБ», и Дополнительным соглашением № 1 к Договору уступки прав (требований).
Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Подтверждение полномочий И.о.генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
- договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан»
- соглашения об отступном от 21 мая 2012г., между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» и ОАО «Уральский капитал», передаточного акта к соглашению об отступном от 21 мая 2012г.
№ п/п Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов по данному вопросу
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
число голосов, шт. % от общего числа голосов число голосов, шт. % от общего числа голосов число голосов, шт. % от общего числа голосов
1 Подтвердить полномочия И.о.генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
- договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан»
- соглашения об отступном от 21 мая 2012г., между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» и ОАО «Уральский капитал» , передаточного акта к соглашению об отступном от 21 мая 2012г.
1507080 100 0 0 0 0
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 1 507 080 (Один миллион пятьсот семь тысяч восемьдесят) голосов или 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов или 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов или 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу - 0 голосов (0%).
Решение по данному вопросу принимается общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Подтвердить полномочия И.о.генерального директора Общества Немчиновой Натальи Александровны на подписание:
- договора № 15/05 мены векселей от 15.05.2012г. между ОАО «Уральский капитал» и ОАО «Торговый центр «Башкортостан»
- соглашения об отступном от 21 мая 2012г., между ОАО «Торговый центр «Башкортостан» и ОАО «Уральский капитал» , передаточного акта к соглашению об отступном от 21 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Самохвалова
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” июля 20 12 г. М.П.