Сообщение о существенном факте
“ Сведения о решениях общих собраний ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хохолагротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хохолагротранс"
1.3. Место нахождения эмитента 396830, Воронежская обл., Хохольский р-н, с. Хохол, ул. Ломоносова, д.1 б
1.4. ОГРН эмитента 1023601313273
1.5. ИНН эмитента 363000784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41602-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dtk-vrn.ru
2. Содержание сообщения
“ Сведения о решениях общих собраний ”
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие (очное).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
03 июля 2012г., 396340, Воронежская обл. Хохольский р-н, с. Хохол , ул Ломоносова дом 1 б
2.3. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка (в соответствии со ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах») – 4298
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня 3917 голосов, что составляет 91,14 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1, поставленный на голосование: "Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров"
Решение «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 3917 голосов.
Кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 3917 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
«Утвердение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г".
Решение: «Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 3917 голосов.
Кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 3917 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
«Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов"
Решение:
Решение: «Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества , прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 3917 голосов.
Кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 3917 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Вопрос " 4 поставленный на голосование:
"Избрание Совета Директоров Общества"
Избрать в Совет Директоров общества в количестве пяти человек в следующем составе
ФИО ко-во кум. голосов. % от числа голосов
1 Стрыгина Татьяна Вениаминовна 3917 20 %
2 Тюнина Ольга Николаевна 3917 20 %
3 Дедова Любовь Васильевна 3917 20 %
4 Цветиков Николай Терентьевич 3917 20 %
5 Холуева Татьяна Викторовна 3917 20 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 19585 (Кумулятивных) голосов.
Кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 19585 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
«Избрание членов ревизионной комиссии».
(В соотвествии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции принадлежащие членам Совета директоров или иным лицам, занимающих должности в органах управления общества не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.)
Исключаются из голосования - 3036
Число голосов , которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общесм собрании по дпнному вопросу, составляет - 1262
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 881 голосов. что составляет 69.81 % от общего колличества голосов , имеющих право голосовать по данному вопросу
Решение: Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Тройнина Валентина Николаевна
Бердникова Валентина Алексеевна
Князева Татьяна митрофановна
Кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 881 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Вопрос № 6, поставленный на голосование:
«Утверждение аудиторов общества».
Решение: Утвердить аудитором ОАО "Хохолагротранс" аудиторскую компанию ООО "Светлана-Аудит"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 3917 голосов.
кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 3917 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
«Избрание Генерального директора Общества».
Решение: Избрать Генеральным директором ОАО "Хохолагротранс" Цветикова Николай Терентьевича
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 3917 голосов.
кворум имеется.
Голосовали:
«За» – 3917 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
3. Подпись
3.1. Председатель Общего Собрания Дедова Любовь Васильевна
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 11 г. М.П.