Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Агропромышленая компания «Союзагропром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «АПК «Союзагропром»
1.3. Место нахождения эмитента 129085, г.Москва, пр-т Мира, д.101 «В» стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1023601535132
1.5. ИНН эмитента 3666056611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40294-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.open.vestnikao.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012г. 129085, г.Москва, пр-т Мира д.101«В» стр.2
2.3. Кворум общего собрания: Согласно реестра акционеров Общества, общее количество голосов, которыми владеют акционеры-владельцы голосующих акций общества, составляет 249.500.500. На годовом общем собрании акционеров участвуют акционеры или их представители, владеющие в совокупности 249.031.850 акциями, или 99,81% процентами голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об избрании счетной комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
2. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
3. Об утверждении годового отчета ЗАО «АПК «Союзагропром» за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год. О дивидендах.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии общества.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
6. Об избрании Совета директоров общества.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
7. Об избрании ревизионной комиссии общества.
Голосовали: «ЗА» - 5.769.945, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
8. Об утверждении аудитора общества.
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
9. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «АПК «Союзагропром».
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
10. Об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали: «ЗА» - 249.031.850, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
11. Об одобрении заключения сделки заинтересованных лиц в срок до 30.11.2012г. между ЗАО «АПК «Союзагропром» (Продавец) и ЗАО «АГРОКИП» (Покупатель) о продаже доли ООО СХП «ППХ «Заброденское» (Воронежская область г.Калач) в размере 100,0 процентов по рыночной стоимости 30 265 000 (Тридцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей.
Голосовали: «ЗА» - 5.769.945, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
12. Об одобрении заключения сделок заинтересованных лиц в срок до 30.11.2012г. между ЗАО «АГРОКИП» (Продавец) и ЗАО «АПК «Союзагропром» (Покупатель) по продаже обыкновенных акций ЗАО «АПК «Союзагропром» в количестве 110 000 000 (Сто десять миллионов) штук, что составляет 42,3 процента уставного капитала общества по рыночной цене 1,0 (Один) рубль за одну акцию.
Голосовали: «ЗА» - 5.769.945, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня решили: избрать членами счетной комиссии: Ляднова Сергея Владимировича, Половцева Виктора Андреевича, Серого Анатолия Ивановича.
2. По второму вопросу повестки дня решили: определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
• по вопросам повестки дня для выступления – до 3 мин.
• вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.
• итоги голосования по 1-12 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения последнего вопроса.
• Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня решили: утвердить годовой отчет общества за 2011 год..
4. По четвертому вопросу повестки дня решили:
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
- Дивиденды за 2011г. не начислять.
5. По пятому вопросу повестки дня решили: утвердить отчет ревизионной комиссии общества.
6. По шестому вопросу повестки дня решили: избрать членами совета директоров общества: Калинина Владимира Викторовича, Камынина Виктора Васильевича, Кравцова Василия Дмитриевича, Мусиенко Александра Михайловича, Сазанского Андрея Андреевича.
7. По седьмому вопросу повестки дня решили избрать членами ревизионной комиссии общества:
Дмитриеву Татьяну Сергеевну, Дунаеву Татьяну Георгиевну, Соколову Наталию Владимировну..
8. По восьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить аудитором общества» на 2012г. ООО «Аудит-Электроника»
9. По девятому вопросу повестки дня решили: Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «АПК «Союзагропром».
10. По десятому вопросу повестки дня решили: Обратиться в ФСФР с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Закона о РЦБ.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили: Одобрить заключение сделки заинтересованных лиц в срок до 30.11.2012г. между ЗАО «АПК «Союзагропром» (Продавец) и ЗАО «АГРОКИП» (Покупатель) о продаже доли ООО СХП «ППХ «Заброденское» (Воронежская область г.Калач) в размере 100,0 процентов по рыночной стоимости 30 265 000 (Тридцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня решили: Одобрить сделки заинтересованных лиц в срок до 30.11.2012г. между ЗАО «АГРОКИП» (Продавец) и ЗАО «АПК «Союзагропром» (Покупатель) по продаже обыкновенных акций ЗАО «АПК «Союзагропром» в количестве 110 000 000 (Сто десять миллионов) штук, что составляет 42,3 процента уставного капитала общества по рыночной цене 1,0 (Один) рубль за одну акцию.
2.6. Дата составления протокола общего собрания
29.06.2012г.