Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Агрофирма Кухаривская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «А/ф Кухаривская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, 19
1.4. ОГРН эмитента 1022303857003
1.5. ИНН эмитента 2331012177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57264-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-host.sovintel.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания наблюдательного совета - 80,00 %. Присутствовали члены наблюдательного совета : Окопный А.А., Клинова В.А., Клинов А.В., Снурникова А.А.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.2.1 Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» в форме совместного присутствия 07 августа 2012 года в 11 час. 00 мин. Начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей – 10 час. 00 мин. Внеочередное общее собрание провести по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, д.19
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская»:
1. Прекращение полномочий действующего директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская».
2. Избрание директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская» и предоставлении полномочий на подписание контракта с директором от имени общества
2.2.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» – 09 июля 2012 г.
2.2.4. Утвердить текст письменного уведомления акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» (прилагается).
2.2.5 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
2.2.6. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «А/ф Кухаривская» путем направления им письменного извещения заказным письмом.
2.2.7 Утвердить следующих кандидатов на должность директора ЗАО «А/ф Кухаривская»:
1. Снурников Владимир Иванович.
2. Поляков Андрей Васильевич.
3. Дудник Сергей Констанитнович.
2.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 июля 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 09/07-2012 от 09 июля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО А/ф «Кухаривская» Н.А.Григоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 09” июля 2012 г.
м.п.