Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новомирский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новомирский горно-обогатительный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 606364, Нижегородская область, Вадский район, п. Новый Мир
1.4. ОГРН эмитента 1025201020536
1.5. ИНН эмитента 5206002530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11184-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://юк-свобода.рф/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 часов 00 минут 30 июня 2012 года по адресу Г. Нижний Новгород ул. Костина д. 13
2.4. Кворум общего собрания: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
"За" - 45 000 (сорок пять тысяч) голосов.-100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о прибылях и убытках
"За" - 45 000 (сорок пять тысяч) голосов.-100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.;
3. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
"За" - 45 000 (сорок пять тысяч) голосов.-100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
"За" каждого кандидата
1 Нестеров Виктор Сергеевич 45 000
2 Мизюкова Анна Владимировна 45 000
3 Чибисов Сергей Васильевич 45 000
4 Шапошников Максим Игоревич 45 000
5 Терехин Олег Леонидович 45 000
5 Избрание ревизионной комиссии Общества.
"За" - 45 000 (сорок пять тысяч) голосов.-100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
6. Утверждение аудиторской организации Общества
"За" - 45 000 (сорок пять тысяч) голосов.-100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчета Общества за 2011 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе о прибылях и убытках;
3. Выплату прибыли (дивидендов) за 2011 год не производить;
4. Избрали членами совета директоров следующих лиц:
Шапошников Максим Игоревич -
Терехин Олег Леонидович.
Зубков Виктор Васильевич
Суворов Михаил Борисович
Наумов Алексей Борисович
5. В состав ревизионной комиссии вошли:
Симонова Любовь Александровна – заместитель директора по экономике и финансам ООО «Каменищенский карьер»
Васина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера ООО «Каменищенский карьер»
Назарова Ольга Владимировна – бухгалтер ООО «Каменищенский карьер»
6. Аудитором общества утверждено ООО «Аудит-Партнер»
2.7. Дата составления протокола Общего собрания: «03» июля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.В.Косарев
(подпись)
3.2. Дата «03» июля 2012 г. М.П.