Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Междуречье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Междуречье"
1.3. Место нахождения эмитента: 633209,Россия,Новосибирская обл.,Искитим г.,Советская ул.236
1.4. ОГРН эмитента: 1065472012011
1.5. ИНН эмитента: 5446006601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12336-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5446006601
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма провидения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания: 28.06.2012 г.,14 час.00 мин, г.Искитим, ул.Советская,236
Кворум общего собрания: 100%
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение совета директоров
2. Утверждение генерального директора
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
4. Утверждение годового отчета за 2011 г.
5. Утверждение аудитора
6. Решение о распределениии прибыли за 2011 г.
Решения приняты единственным акционером - Гладышевым Виктором Васильевичем.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу принято решение единолично одним участником утвердить совет директоров в составе: Гладышева Наталья Федоровна (председатель), Гладышева Людмила Васильевна, Волосатова Мария Викторовна, Гладышев Алексей Викторович, Фадеева Екатерина Юрьевна
- по второму вопросу принято решение единолично одним участником утвердить генеральным директором Гладышева Виктора Васильевича
- по третьему вопросу принято решение единолично одним участником утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.
- по четвертому вопросу принято решение единолично одним участником утвердить годовой отчет за 2011 г.
- по пятому вопросу принято решение единолично одним участником утвердить
аудитором ООО "Аудит-Сибирь"
- по шестому вопросу принято решение единолично одним участником выплатить дивиденды по итогам 2011 г. Гладышеву Виктору Васильевичу - 20 рублей на акцию.
Дата единоличного принятия решений одним участником: 28.06.2012 г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником: 28.06.2012 г., б/н, приказ.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гладышев Виктор Васильевич
3.2. Дата подписи: 02.07.2012 г. М.П.