Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Направление эмитентом заявления о внесении записей в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, реорганизации или ликвидации эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1023403436440
1.5. ИНН эмитента: 3444078188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45436-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.licard.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 23 июля 2012 г., г. Москва, ул. Мясницкая, д.38, стр.1
2.4. Кворум общего собрания - кворум в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах” имеется.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
О реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался”0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1.Реорганизовать Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (зарегистрировано Регистрационной палатой г.Волгограда 10 ноября 1999 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия В-395 № 16736, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 34 № 000785780 от 17 октября 2002 года, ОГРН 1023403436440; место нахождения: 400005, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 55,) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИКАРД») с местом нахождения: 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д.55.
2.Провести реорганизацию Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации:
- Не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации;
- После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;
- Установить, что вновь создаваемое Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» является правопреемником Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами, в соответствии с передаточным актом.
3. Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»:
- Осуществить обмен 26730 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих ОАО «ЛУКОЙЛ», на долю ОАО «ЛУКОЙЛ» номинальной стоимостью 26 730 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей, что составит 99% от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;
- Осуществить обмен 270 (Двести семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, принадлежащих ООО «К.Н. Холдинг», на долю ООО «К.Н. Холдинг» номинальной стоимостью 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей, что составит 1% от величины уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», создаваемого в результате реорганизации Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в форме преобразования, сформировать за счет уставного капитала Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» и установить в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала.
Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100%.
4. Утвердить Передаточный акт (прилагается).
5. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», избрать Долгих Александра Викторовича (паспорт _ выдан _) с момента регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» сроком на 1 (Один) год.
Уполномочить Вице-президента по координации сбыта нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ» Воробьева Вадима Николаевича подписать с Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» Долгих Александром Викторовичем трудовой договор от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (прилагается).
7. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Глазов И.Б. (паспорт _, выдан _, код подразделения _);
2. Кадлубинский И.В. (паспорт _ выдан _, код подразделения _);
3.Величкова Н.А. (паспорт _ выдан _, код подразделения _).
2.7. Дата составления протокола Общего собрания – 23 июля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Долгих
3.2. Дата: 23 июля 2012