Сообщение о существенном факте
“ Сведения о проведении заседания совета директоров, его повестке дня и принятых решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промышленно –торговая компания «Калошино»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПТК «Калошино»
1.3. Место нахождения эмитента 105122, г. Москва, ул. Амурская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1027700123703
1.5. ИНН эмитента 7718014316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04792 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moskhleb.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ПТК «Калошино».
2. Об избрании Генерального директора ЗАО «ПТК «Калошино».
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%,
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Избрать председателем Совета директоров ЗАО «ПТК «Калошино» Акбарова Боходира Фазиловича.
- Избрать Петренко Виктора Васильевича Генеральным директором ЗАО «ПТК «Калошино» сроком на один год с 30 июля 2012 года по 29 июля 2013 г.
доля участия Петренко В.В. в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2012 года, Протокол Б/Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПТК «Калошино» В.В. Петренко
(подпись)
3.2. Дата “ 20” июля 2012 г. М.П.