Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Северная целлюлоза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛХК «Северная целлюлоза»
1.3. Место нахождения эмитента 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52 офис 943
1.4. ОГРН эмитента 1022900533479
1.5. ИНН эмитента 2901062648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04495-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 сентября 2012 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 сентября 2012 года, 14 часов 30 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение ликвидационного баланса
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Не позднее 13 августа 2012 года уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем с информацией о:
• Полном фирменном наименовании общества и его местонахождении
• Форме проведения собрания акционеров
• Дате, месте, времени проведения собрания и начала регистрации участников общего собрания акционеров
• Дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
• Повестке дня общего собрания акционеров
• Порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
• Проекты решений общего собрания акционеров;
• Проект ликвидационного баланса.
С информацией можно ознакомиться по адресу город Архангельск, улица Поморская, дом 7 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 13 августа 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Трофимов А.Е.
3.2. Дата 13 августа 2012г. М.П.