1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Кварцит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Кварцит»
1.3. Место нахождения эмитента – 242670, Брянская область, Дятьковский р-он, п. Бытошь, ул. Первомайская, 1А
1.4. ОГРН эмитента – 1023200525050
1.5. ИНН эмитента – 3202000070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 42056-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - www.b-glass.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма поведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего годового собрания – 29 июня 2012 г.
2.4. Место проведения собрания - 242670, Брянская область, Дятьковский р-он, п. Бытошь, ул. Первомайская, 1А
2.5. Кворум общего собрания - Количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся лица 59089 штук голосующих акций, что составляет 77,96 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование.
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
-«ЗА» - 59089 голосов, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кварцит», в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО «Кварцит», отчет о распределении прибылей и убытков ОАО «Кварцит» за 2011 год.
-«ЗА» - 59089 голосов, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
О выплате дивидендов за 2011 год.
-«ЗА» - не отдано ни одного голоса;
-«ПРОТИВ» - 59089 голосов, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета Директоров Общества из предложенных кандидатур.
- АВЕРЧЕНКОВ С.В. – 59089 голоса;
- ДЕНИСОВ М.В. - 59089 голоса;
- МИХАЙЛОВ В.М. - 59089голоса;
- КОВТУНЕНКО С.И. – 59089 голоса;
- БЕСПАЛОВ В.В. - 59089 голоса;
-«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - ни одного голоса.
Пятый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По кандидатуре Жоровой Л.Н.:
-«ЗА» - 19711голоса, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
По кандидатуре Огневой Ю.А.:
-«ЗА» - 19711 голоса, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
По кандидатуре Рулинской А.Е.:
-«ЗА» - 19711 голоса, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Шестой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Кварцит» аудиторскую фирму ЗАО Аудиторско –консультационная фирма «Бизнес Консалтинг».
-«ЗА» - 59089 голосов, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Восьмой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрать Счетную комиссию Общества.
По кандидатуре Симоновой О.Н.:
-«ЗА» - 59089голоса, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
По кандидатуре Кусовой С.В.:
-«ЗА» - 59089 голоса, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
По кандидатуре Слободчиковой Л.А...:
-«ЗА» - 59089 голоса, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию;
-«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кварцит», в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО «Кварцит», отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «Кварцит» за 2011 год.
3. Дивиденды за 2011год не выплачивать.
4. Совет директоров Общества ИЗБРАН В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:
1. АВЕРЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
2. ДЕНИСОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
3. МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.
4. КОВТУНЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА.
5. БЕСПАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ.
5. Ревизионная комиссия общества ИЗБРАНА В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:
1.Жорова Лариса Николаевна.
2.Огнева Юлия Алексеевна.
3.Рулинская Анна Евгеньевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Кварцит» аудиторскую фирму ЗАО Аудиторско-консультационная фирма «Бизнес Консалтинг».
7. Счетная комиссия общества ИЗБРАНА В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:
1.Симонова Ольга Валентиновна.
2.Кусова Светлана Валерьевна.
3.Слободчикова Лилия Александровна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2011 года.
Исполнительный директор ОАО «Кварцит» М.В. Денисов
«02» июля 2012 г.
М.П.