29.06.2012 Открытое акционерное общество "Гипрогеолстрой" Решение общего собрания
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипрогеолстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипрогеолстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 119180,г.Москва,1-й Голутвинский пер.д.3 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1067746431521
1.5. ИНН эмитента 7706614799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11608-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11323
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания –совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 29 июня 2012 года ,г.Москва, Орликов пер.д.3.
2.3. Кворум общего собрания- 100 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета ОАО»Гипрогеолстрой» за 2011 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Гипрогеолстрой» за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «Гипрогеолстрой» за 2011 год,
рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрогеолстрой» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрогеолстрой» от 29 мая 2012 года№4), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли 242250 рублей.
4.Избрание Совета директоров ОАО «Гипрогеолстрой;
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гипрогеолстрой;
6.Утверждение аудитора ОАО «Гипрогеолстрой» на 2012 год.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет общества за 2011 год
2.Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках м(счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год .
3.Утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрогеолстрой» от 29 мая 2008 года№4), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли 242250 рублей.
4.Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Баев Сергей Александрович –вице –президент Ассоциации строителей России, независимый директор;
Гайнутдинов Рашид Ибрагимович-советник генерального директора ФГУП «Геолэкспертиза»,профессиональный поверенный;
Пасканный Владимир Иванович-первый заместитель директора ФГУП «Управления охраны и пожарной безопасности»,профессиональный поверенный;
Хайретдинов Максим Александрович – заместитель начальника отдела Территориального управления;
Пугачева Анна Валерьевна- ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления;
5.Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
Зубкова Мария Александровна –главный специалист –эксперт отдела Территориального управления ;
Чемакина Анна Игоревна – главный специалист –эксперт отдела Территориального управления ;
Попова Юлия Николаевна – специалист 1 разряда отдела Территориального управления ;
6.Не утверждать аудитора ОАО «Гипрогеолстрой» на 2012 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2012 года. .
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Дуженков В.В
3.2. Дата “ 30 ” июля 2012 г.
М.П.