Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Промышленная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промышленная компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 600001 г.Владимир ул.Студеная гора д.36
1.4. ОГРН эмитента: 1033301805756
1.5. ИНН эмитента: 3305009765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10397-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.promcomp.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); повторное годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); собрание
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
дата проведения 31.07.2012, место - г.Владимир ул.Студеная гора д.36 время проведения - 11.00 - 11.20
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
42,62%
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год, распределение прибыли, убытков общества по результатам финансового года, в т.ч. объявление дивидендов.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1 вопрос повестки дян
Итоги голосования:
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
66093 0 0 0
% 100 0 0 0
Решение общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли, убытков общества по результатам финансового года, в т.ч. невыплату дивидендов.
2 вопрос повестки дня
Итоги голосования:
Ф.И.О.кандидата Количество голосов отданных
ЗА ПРОТИВ ВСЕХ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
Лобов Игорь Алексеевич 66093 0 0
Мохов Андрей Александрович 66093 0 0
Габитова Татьяна Александровна 66093 0 0
Рекалова Галина Васильевна 66093 0 0
Грибакина Галина Викторовна 66093 0 0
Ольшевская Ольга Альбертовна 66093 0 0
Светлов Вадим Геннадьевич 66093 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Решение общего собрания:
Избрать членами Совета директоров
Лобова Игоря Алексеевича
Мохова Андрея Александровича
Габитову Татьяну Александровну
Рекалову Галину Васильевну
Грибакину Галину Викторовну
Ольшевскую Ольгу Альбертовну
Светлова Вадима Геннадьевича
3 вопрос повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
30687 0 0 0
% 100 0 0 0
Решение общего собрания:
Избрать ревизором Общества: Андрееву Ольгу Олеговну
4 вопрос повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
66583 0 0 0
% 100 0 0 0
Решение общего собрания:
Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТСЕРВИС-КОВРОВ»
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
02.08.2012, б/н
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Мохов Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 03.08.2012 г. М.П.