1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Усть-Донецкий порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Донецкий порт»
1.3. Место нахождения эмитента 346550, Россия, Ростовская область
р.п. Усть-Донецкий, ул. Набережная, 8
1.4. ОГРН эмитента 1026101667008
1.5. ИНН эмитента 6135000045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32434-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru/raskrytie-informacii
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 августа 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 августа 2012 года, Протокол заседания совета директоров № 2
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Усть-Донецкий порт» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить:
> дату проведения внеочередного собрания акционеров – дату окончания приёма бюллетеней для голосования - 24 сентября 2012 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 346550, Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Набережная, 8, ОАО «Усть-Донецкий порт»
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 17 августа 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
1. Об изменении типа общества
2.Утверждение Устава общества в новой редакции.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 23 августа 2012 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
проект устава общества в новой редакции;
проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 23 августа по 24 сентября 2012 года по адресу: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Набережная, 8, ОАО «Усть-Донецкий порт»
Высылать или выдавать под роспись каждому акционеру:
сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров;
бюллетени.
Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Усть-Донецкий порт» для рассылки и формы бюллетеней, в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, двум или более приобретателям.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ляхов В.Д.
(подпись)
3.2. Дата «21» августа 2012 года М.П.