1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Марийтелерадиобыттехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Марийтелерадиобыттехника”
1.3. Место нахождения эмитента 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 77
1.4. ОГРН эмитента 1021200774066
1.5. ИНН эмитента 1215017550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.freeinforegion12.narod.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 22 июня 2012 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 77. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 час. 00 мин. по местному времени.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 мая 2012года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Отчет Совета директоров об итогах работы общества в 2011г.
2. Утверждение годового отчета, бух. баланса, счета прибылей и убытков за 2011г. Распределение прибыли и убытков.
3. Выборы Совета директоров ЗАО «Марийтелерадиобыттехника».
4. Выборы ревизионной комиссии ЗАО «Марийтелерадиобыттехника».
5. О подаче заявления ЗАО «Марийтелерадиобыттехника» в РО ФСФР при ПФО об освобождении от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление
информации.
4. Не позднее 01 июня 2012 года:
1) направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
2) опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Марийская правда»;
3) осуществить рассылку бюллетеней каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. 1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчет о проведении ежегодной аудиторской проверки по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- предложение по выплате дивидендов по акциям Общества за 2010 год.
2) Определить, что с вышеперечисленной информацией (материалами) можно ознакомиться с 01 июня 2012 года ежедневно, кроме выходных, с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 77.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 01 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия ___________________
уполномоченного лица эмитента (подпись) Мухаметгалиев Гаптельнур Шарифович
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.