Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроинформ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроинформ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Томск, ул. Энергетическая, 6-А
1.4. ОГРН эмитента: 1027000881665
1.5. ИНН эмитента: 7020012293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12779-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Протокол № 1
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Агроинформ"
Дата составления протокола 15 августа 2012 г.
Полное фирменное наименование обществаоткрытое акционерное общество «Агроинформ»
Место нахождения обществаРФ г. Томск, ул. Энергетическая, 6А
Вид общего собраниявнеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата проведения общего собрания13 августа 2012года
Место проведения общего собранияг. Томск, ул. Энергетическая, 6А, кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров14:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров15:15
Время открытия общего собрания15:00
Время закрытия общего собрания15:20
Время начала подсчета голосов:15:15
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2299 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1951 голосов, что составляет 84,9% от общего количества голосов. Кворум имеется.
Общее собрание акционеров может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания________________ Минькова С. В.
Секретарь собрания____________________ Краснокутская Е. А.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием
бюллетеней для голосования.
Повестка дня общего собрания:
1. Об изменении типа акционерного общества (переименование ОАО «Агроинформ» в ЗАО «Агроинформ»).
По вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров выступил Генеральный директор Миньков Александр Александрович, сообщил, что для снижения финансовых потерь акционерного общества в связи с увеличением административных штрафов до 700 000 рублей за непредставление или нарушение акционерным обществом порядка и сроков раскрытия информации, целесообразно изменить тип открытого акционерного общества «Агроинформ» на закрытое акционерное общество «Агроинформ» и, соответственно, внести изменения в Устав Общества следующего содержания:
1. Изложить пункт 2.1. Главы 2 Устава в редакции следующего содержания:
«2.1. Фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Агроинформ»;
Сокращенное наименование общества: ЗАО «Агроинформ».
Предложил: проголосовать по поставленному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня составляет 2299 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 1951 голосов, что составляет 84.9% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня :
ГолосованиеКол-во голосовПроцент
"ЗА"1951100%
"ПРОТИВ"00.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Изменить тип акционерного общества (переименовать ОАО «Агроинформ» в ЗАО «Агроинформ»).
Внести изменения в устав Общества следующего содержания:
1. Изложить пункт 2.1. Главы 2 Устава в редакции следующего содержания:
«2.1. Фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Агроинформ»;
Сокращенное наименование общества: ЗАО «Агроинформ».
Председатель общего собрания ________________ Минькова С. В.
Секретарь собрания ___________________ Краснокутская Е. А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Миньков
3.2. Дата: 15.08.2012г