Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3. Место нахождение эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027000764647
1.5. ИНН эмитента 7017012254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 сентября 2012 года г. Томск, пер. Кооперативный, 4
2.4. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций ЗАО «Аграрная Группа»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу выступил Тютюшев А. П., представил акционерам проект Положения о Совете директоров в новой редакции и предложил утвердить Положение о Совете директоров ЗАО «Аграрная Группа» (редакция № 3) (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» - 1000 (100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. По второму вопросу выступил Тютюшев А. П. и сообщил, что на момент проведения собрания необходимость в одобрении сделок с заинтересованностью отсутствует.
Вопрос снят с рассмотрения.
3. По третьему вопросу выступил Тютюшев А. П. и сообщил, что на момент проведения собрания необходимость в одобрении крупных сделок отсутствует.
Вопрос снят с рассмотрения.
4.Вопрос снят с рассмотрения.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров ЗАО «Аграрная Группа» (редакция № 3) (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 сентября 2012 года
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г. _________________ А. С. Кучин
3.2. «17» сентября 2012 года