Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «ОГО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПК «ОГО»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д.33/5/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1025006035120
1.5. ИНН эмитента 5046060700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06193-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2937
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов. Число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум есть.
2.2. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать с 17 сентября 2012 года временно исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «ОГО» Чижова Андрея Николаевича.
Определить срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Чижова Андрея Николаевича – до избрания общим собранием ОАО «АПК «ОГО» генерального директора Общества.
Утвердить условия трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора Общества Чижовым А. Н.
Уполномочить на подписание трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора Общества - члена Совета директоров Саакову Лилию Валериановну».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Ф.И.О. члена
Совета директоров Общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Всего 6 Нет Нет
Решение по вопросу повестки дня принято в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать с 17 сентября 2012 года временно исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Агропромышленная компания «ОГО» Чижова Андрея Николаевича.
Определить срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Чижова Андрея Николаевича – до избрания общим собранием ОАО «АПК «ОГО» генерального директора Общества.
Утвердить условия трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора Общества Чижовым А. Н.
Уполномочить на подписание трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора Общества - члена Совета директоров Саакову Лилию Валериановну».
2.3. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Вынести на решение общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО» вопросы об образовании единоличного исполнительного органа Общества; об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с чем созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определить:
- Форму проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Дату проведения общего собрания акционеров – 23 октября 2012 года.
- Место проведения общего собрания акционеров –105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 21, 3- этаж, помещение № 1, комната № 13.
- Время проведения общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 час. 45 мин.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 сентября 2012 года.
- Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
2. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
3. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
- Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО»: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
- Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества (при необходимости). С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в помещении по адресу: 105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 21, 3- этаж, помещение № 1, комната № 13, а также в день проведения собрания».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Ф.И.О. члена
Совета директоров Общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Всего 6 Нет Нет
Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
«Вынести на решение общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО» вопросы об образовании единоличного исполнительного органа Общества; об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с чем созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определить:
- Форму проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Дату проведения общего собрания акционеров – 23 октября 2012 года.
- Место проведения общего собрания акционеров –105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 21, 3- этаж, помещение № 1, комната № 13.
- Время проведения общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 час. 45 мин.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 сентября 2012 года.
- Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
2. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
3. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
- Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО»: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
- Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества (при необходимости). С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в помещении по адресу: 105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 21, 3- этаж, помещение № 1, комната № 13, а также в день проведения собрания».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2012 года. 17-09/12СД
3. Подпись
ВрИО Генерального директора
ОАО «АПК «ОГО» А. Н. Чижов
(подпись)
Дата “ 17 ” сентября 20 12 г. М.П.