Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «ОГО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПК «ОГО»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д.33/5/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1025006035120
1.5. ИНН эмитента 5046060700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06193-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2937
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: «12» сентября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» сентября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «АПК «ОГО».
2.Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «АПК «ОГО».
3.Определение цены (денежной оценки) имущества.
4.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определение: формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников; даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
5.Принятие решения о прекращении участия ОАО «АПК «ОГО» в других коммерческих организациях.
3. Подпись
советник генерального директора
ОАО «АПК «ОГО»
по развитию А. Н. Чижов
(подпись)
Дата “ 13 ” сентября 20 12 г. М.П.