Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московская теплосетевая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057746557516
1.5. ИНН эмитента: 7705654252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mosteploseti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета и результаты голосования: Общее количество принявших участие в голосовании членов Совета директоров 8 из 9 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества» принято следующее решение:
1.1 Расторгнуть Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» от 24 июля 2008 года по соглашению Сторон 13 сентября 2012 года в 24 часа 00 минут.
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по кандидатурам на должность Генерального директора Общества» принято следующее решение:
2.1 Включить в список кандидатур для голосования по избранию Генерального директора Общества следующего кандидата:
- Ротмистров Яков Геннадьевич (Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Московская теплосетевая компания»).
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества» принято следующее решение:
3.1 Избрать Генеральным директором Общества Ротмистрова Якова Геннадьевича с 14 сентября 2012 года.
3.2. Утвердить следующие существенные условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором:
- срок полномочий согласно Уставу Общества;
- должностной оклад в размере 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей ежемесячно;
- дополнительное вознаграждение осуществляется в соответствии с Положением о мотивации лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
3.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить с Генеральным директором Общества трудовой договор, разработанный в соответствии с типовым договором, утвержденным Департаментом имущества города Москвы, и содержащим вышеприведенные условия.
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2012.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2012 Протокол № 7
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (действующий на основании доверенности № МТК-02/48 от 20.09.2011 г.) ОАО "Московская теплосетевая компания"
__________________ А.А. Стоценко
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.09.2012г. М.П.