1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Союзморниипроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Союзморниипроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1085190005328
1.5. ИНН эмитента: 7743088424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.soyuzmorniiproekt.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное присутствие (собрание).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «11» сентября 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 125239, РФ, г. Москва, Старокоптевский пер., д. 7, стр. 9.
Время проведения общего собрания акционеров:-
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:-
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):-
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):-
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:-.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Расторгнуть досрочно Договор управления № 01 (передачи полномочий исполнительного органа общества управляющей компании) от 03.10.2011 с 10.09.2012 года. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Союзморниипроект» Толмачевой Ольге Николаевне подписать соглашение о расторжении Договора управления № 01 (передачи полномочий исполнительного органа общества управляющей компании) от 03.10.2011 от 10.09.2012.
2. Назначить на должность Генерального директора ОАО «Союзморниипроект» Елькина Николая Германовича, «11» марта 1962 года рождения с «11» сентября 2012г. сроком на 1 (один) год. Поручить председателю Совета Директоров Толмачевой О.Н. подписать трудовой договор с Елькиным Н.Г.
3. Принять Устав ОАО «Союзморниипроект» в новой редакции. Поручить Генеральному директору ОАО «Союзморниипроект» Елькину Николаю Германовичу осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Устава в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:-
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Союзморниипроект» Елькин Н.Г.
3.2. Дата “ 11 ” сентября 2012 г. М.П.