Сообщение о существенных фактах
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уфанефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020203087079
1.5. ИНН эмитента: 0277012020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28 сентября 2012 года, Протокол №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Николайчук _____________
3.2. Дата: 28 сентября 2012 г.