Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровский завод "Дальгидропресс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальгидропресс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина, 22В
1.4. ОГРН эмитента: 1072724000315
1.5. ИНН эмитента: 2724964268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32688-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13882
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.09.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.09.2012 года.
2.3 Содержание решений принятых Советом Директоров:
По первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Дальгидропресс" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
Голосовали: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По второму вопросу:
1. Признать целесообразным отчуждение профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства:
- реализацию объекта недвижимого имущества "Здание слесарного цеха № 20".
2. Генеральному директору ОАО "Дальгидропресс" Юхимчук А.Н. предоставить в срок до 24.09.2012:
- сведения о правоустанавливающих документах на данные активы, с приложением соответствующих копий;
- сведения об обременении;
- сведения о балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- способ реализации актива и порядок его осуществления.
3. Совет директоров поручает генеральному директору ОАО "Дальгидропресс" Юхимчук А.Н." разместить на межведомственном портале по управлению государственной собственностью всю информацию, касающуюся подготовки и проведения соответствующих корпоративных мероприятий, а также необходимости представить соответствующую информацию в отношении отчуждения профильных активов акционерных обществ в личном кабинете ОАО в разделе "Поручения" - "Поручение № 14. Представление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции".
Голосовали: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Цвелёв Е.В.
3.2. Дата: 07.09.2012 г.