О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Универмаг "Ишимбай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
1.3. Место нахождения эмитента: 453205, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 205
1.4. ОГРН эмитента: 1020201771325
1.5. ИНН эмитента: 0261005941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30299-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0261005941/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 20 ноября 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 ноября 2012 года протокол № 6-12
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Универмаг "Ишимбай""
Принятое решение:
1. Внеочередное общее собрание акционеров провести в очной форме 13 декабря 2012 года в 16.00 часов по адресу: г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 206, в форме совместного присутствия;
2. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании определить по состоянию на 20.11.2012г.;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ОАО «Универмаг «Ишимбай»».
4. Объявление о внеочередном собрании акционеров опубликовать в газете «Восход» не позднее 22.11.2012 г. Акционеров, письменно под роспись, либо почтовым направлением (заказным с уведомлением) уведомить не позднее 20 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания. Ответственным за эту работу предложено назначить – председателя ликвидационной комиссии Машкину М.В.
Текст сообщения утвердить.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 22 ноября по 12 декабря 2012 года по адресу: г. Ишимбй, ул. Б.Хмельницкого, д.7 , по рабочим дням, с 09:00 до 18:00. Телефон для справок (34794) 2-31-32.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО "Универмаг "Ишимбай"
__________________ Машкина М.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.11.2012г. М.П.