СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ХОЛДИНГ»
1. 2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ»
1. 3. Место нахождения эмитента 300040 г. Тула, ул.Калинина, д.5 корп.1
1. 4. ОГРН эмитента 1027700112857
1. 5. ИНН эмитента 7731019507
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10766-Н
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9066
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 28 ноября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29 ноября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны отправляться заполненные бюллетени.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» ________________ Т.А.Брагина
(подпись)
М.П.
3. 2. Дата «29» ноября 2012 г.