СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ХОЛДИНГ»
1. 2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ»
1. 3. Место нахождения эмитента 300040 г. Тула, ул.Калинина, д.5 корп.1
1. 4. ОГРН эмитента 1027700112857
1. 5. ИНН эмитента 7731019507
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10766-Н
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9066
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100% (присутствовали 7 из 7 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 7 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.Утвердить: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2012 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 15 минут.
Почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: Россия, 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 5, кор.1 или 300000, г.Тула, ул.Тургеневская, д.50, ООО СРК «Регион».
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «29» ноября 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня:
1. Ликвидация ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ».
2. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
3. Уведомление государственных органов о нахождении общества в стадии ликвидации.
4. Поручение ведения процесса ликвидации ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ».
5. Внести в список кандидатур для избрания ликвидатора ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» Брагину Татьяну Александровну.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).
7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления вышеизложенного перечня информации:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 5, корп. 1, по рабочим дням с 10 до 16 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня №1-2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2012 года, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» ________________ Т.А.Брагина
(подпись)
М.П.
3. 2. Дата «30» ноября 2012 г.