Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Борхлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Борхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 606442,
Нижегородская обл. г.Бор пер.Полевой д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025201526943
1.5. ИНН эмитента 5246022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17357-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5039
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента :
Собрание проведено 07 декабря 2012 г., место проведения – Нижегородская обл. г.Бор пер.Полевой д.1, Конференц-зал, время открытия Собрания - в 13 часов 00 минут, время закрытия Собрания - в 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента: 75,9 % от общего количества голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО"Борхлеб".
2. Избрание нового генерального директора ОАО "Борхлеб".
3. Доведение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Борхлеб" за 9 месяцев 2012 года.
4. Одобрение подачи заявления о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд Нижегородской области.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО"Борхлеб".
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты голосования:
- «за» - 90103 голоса, или 96,57 % от количества голосов лиц, принявших участие в годовом Общем собрании по данному вопросу;
- «против» - 0 голосов, или 0 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0 %.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Прекращение полномочий генерального директора ОАО"Борхлеб"
Вопрос № 2. Избрание нового генерального директора ОАО "Борхлеб".
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты голосования:
Новоточинов Сергей Николаевич
- «за» - 89922 голоса, или 96,37 % от количества голосов лиц, принявших участие в годовом Общем собрании по данному вопросу;
- «против» - 143 голосов, или 0,15 %;
- «воздержался» - 516 голосов, или 0,55 %.
Минеичев Вячеслав Вячеславович
- «за» - 26 голосов, или 0,03 % от количества голосов лиц, принявших участие в годовом Общем собрании по данному вопросу;
- «против» - 90552 голосов, или 97,04 %;
- «воздержался» - 3 голоса, или 0,003 %.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО "Борхлеб" Новоточинова Сергея Николаевича.
Вопрос № 3. Доведение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Борхлеб" за 9 месяцев 2012 года.
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты голосования:
Было предложено проголосовать за решение: "По результатам 9 месяцев 2012 финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Борхлеб" признать неудовлетворительной".
- «за» - 90578 голосов, или 97.07 % от количества голосов лиц, принявших участие в годовом Общем собрании по данному вопросу;
- «против» - 3 голоса, или 0,003 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0 %.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Борхлеб" неудовлетворительной.
Вопрос № 4. Одобрение подачи заявления о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд Нижегородской области.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
- «за» - 89677 голосов, или 96,11 % от количества голосов лиц, принявших участие в годовом Общем собрании по данному вопросу;
- «против» - 904 голосов, или 0,97 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0 %.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить подачу заявления о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд Нижегородской области.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» декабря 2012 г., Протокол №6.
3. Подпись
3.1. Председатель собрания
ОАО "Борхлеб" ______________________ С.Н. Новоточинов
3.2. Дата «11» декабря 2012 г.