О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Гидрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Гидрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1023901862071
1.5. ИНН эмитента: 3908004245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22375-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3908004245/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 30 января 2013 г. в 14.00 часов в административном здании ЗАО «Гидрострой» по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, д. 30.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 января 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Внесение изменений в Устав общества.
2) Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с 10 января 2013 г. по 29 января 2013 г., включительно, в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, д. 30, административное здание ЗАО «Гидрострой».
Материалы для ознакомления:
- изменения, вносимые в устав ЗАО «Гидрострой»;
- порядок и условия размещения дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Оксенов
(подпись)
3.2. Дата 19 декабря 2012 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Гидрострой"
__________________ Оксенов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.12.2012г. М.П.