СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых членами ликвидационной комиссии эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БИЙСКГОРТОП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИЙСКГОРТОП»
1.3. Место нахождения эмитента 659300, Российская Федерация, г. Бийск,
ул. Мамонтова д. 4/1.
1.4. ОГРН эмитента 1022200559490
1.5. ИНН эмитента 2204000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11410-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3602
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания ликвидационной комиссии эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 100% членов ликвидационной комиссии. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2 Содержание решений принятых членами ликвидационной комиссии эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
1) О дате, месте, форме и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества «14» февраля 2013 г.
- Провести собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации его участников: 659300, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, ул. Мамонтова, 4/1.
- Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
- Время начала собрания: 11 час. 00 мин.
2) О секретаре внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить Колбунову Марию Ивановну.
3) О составлении списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- Составить список акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества «14» февраля 2013 г., по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «22» января 2013 г.
4) О Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1. Об утверждении (окончательного) ликвидационного баланса Общества.
5) Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предоставить акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества следующую информацию (по адресу: 659300, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, ул. Мамонтова, 4/1):
1. Проект бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
2. Проект (окончательного) ликвидационного баланса Общества.
Проект решения собрания по вопросам повестки дня собрания должен содержаться в проекте бюллетеня для голосования на собрании.
Определить, что указанная информация (материалы) должна предоставляться – в течение 20 дней до даты проведения Собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Поручить председателю ликвидационной комиссии Общества Шадринцевой М.Н. обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решением ликвидационной комиссии Общества.
По второму вопросу повестки дня.
1) Утвердить текст письменного уведомления акционеров (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2) Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Бийский рабочий» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.
3) Поручить Председателю Ликвидационной комиссии Общества Шадринцевой М.Н. обеспечить сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением ликвидационной комиссии Общества
По третьему вопросу повестки дня.
1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
2) Поручить Председателю Ликвидационной комиссии Общества Шадринцевой М.Н. обеспечить изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными ликвидационной комиссии Общества.
2.3 Дата проведения заседания членов ликвидационной комиссии эмитента: 21 января 2013года.
2.4 Дата составления и № протокола членов ликвидационной комиссии эмитента, на котором приняты
решения: 21 «января» 2013 года № 4-Л
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Бийскгортоп» ____________ М.Н. Шадринцева
(подпись)
3.2. Дата «21» января 2013 года М.П.