Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сельхозкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельхозкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 454053, Российская Федерация, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027402926418
1.5. ИНН эмитента: 7451007570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45794-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7451007570
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров ОАО «Сельхозкомплект» и о принятых им решениях:
Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров 01 февраля 2013 года.
Место проведения общего собрания – 454053, г.Челябинск, Троицкий тракт, 23, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-50
Время окончания регистрации: 12-00
Время открытия собрания: 12-00
Время закрытия собрания: 12-30
Время начала подсчета голосов: 12-31
Кворум общего собрания акционеров: 100 %
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждения порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3. Решение вопроса о реорганизации отрытого акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью
4. Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
5.Порядок и условия преобразования.
6. Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
7. Назначение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица и заключение с ним трудового контракта сроком на 2(два) года;
8. Утверждение передаточного акта с приложением передаточного акта;
9.Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Сельхозкомплект», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить в форме совместного присутствия.
2.По второму вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов(100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Избрать в состав счетной комиссии Тарасову Людмилу Васильевну, Жарову Ирину Ивановну, Царёва Олега Владимировича
3.По третьему вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Реорганизовать Открытое акционерное общество «Сельхозкомплект» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования утвердить:
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект»;
2. Местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект»: 454053, г.Челябинск, Троицкий тракт, 23.
5.По пятому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» в Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» утвердить:
1. При преобразовании Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» его акционеры становятся участниками Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект»;
2.Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» становится полным правопреемником Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» по всем его правам и обязательствам перед всеми его кредиторами;
3.Уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Челябинска и кредиторов о реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» в Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект».
6.По шестому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Порядок обмена акций акционеров Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» утвердить:
1.Увеличить номинальную стоимость каждой обыкновенной акции ОАО «Сельхозкомплект» и каждой привилегированной акции ОАО «Сельхозкомплект» в 2,5 раза за счет чистой прибыл Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект». Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции ОАО «Сельхозкомплект» составляет 2 руб 50 копеек. Номинальная стоимость каждой привилегированной именной акции ОАО «Сельхозкомплект» составляет 2 руб. 50 копеек.
2.Каждая обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 копеек обменивается на вклад участника в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» в размере 2 (Два) рубля 50 копеек.
3.Каждая привилегированная именная акция номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 копеек обменивается на вклад участника в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» в размере 2 (Два) рубля 50 копеек.
4.Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» в размере 10 017 (Десять тысяч семнадцать) рублей 50 копеек за счет средств, полученных в результате обмена акций преобразуемого Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» на вклады в уставный капитал участников Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект».
5.Утвердить вклад каждого участника в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект»:
Ванюков Сергей Юрьевич
Номинальная стоимость доли - 4 482 руб. 50 копеек
Размер доли – 45 % уставного капитала
Дедович Михаил Владимирович
Номинальная стоимость доли – 4 490 руб.
Размер доли - 45 % уставного капитала
Уваров Вячеслав Владимирович
Номинальная стоимость доли – 1 045 руб.
Размер доли - 10 % уставного капитала
7.По седьмому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект» Кабанова Сергея Владимировича, паспорт 75 04 №227602 выдан УВД Центрального района г.Челябинска 11.10.2004г., код подразделения 742-048, зарегистрирован г.Челябинск, ул.Тернопольская, д.23, кв.27 и заключить с ним трудовой контракт на 2 (Два) года.
8.По восьмому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Утвердить передаточный акт с приложением передаточного акта.
9.По девятому вопросу повестки дня голосовали «За»- единогласно – 4007 голосов (100%). Против - 0. Воздержался - 0. Решение принято. Формулировка решения : Утвердить учредительные документы создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов. Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» Кабанову С.В. представить документы в ИФНС по Советскому району г.Челябинска на государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозкомплект», создаваемого при реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Сельхозкомплект» с правом передоверия.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сельхозкомплект» от 01.02.2013г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Владимирович Кабанов
3.2. Дата: 01 февраля 2013 года