1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РИИТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 1/2
1.4. ОГРН эмитента 1027700179969
1.5. ИНН эмитента 7721039568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6739
Дата проведения заседания совета директоров: 31 января 2013 года
Дата составления и номер протокола: 01 февраля 2013 года, № 104
2. Содержание сообщения
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - о созыве внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 80%, результаты голосования по вопросам – «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РИИТЭК» в форме совместного присутствия акционеров.
По 2-му вопросу: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РИИТЭК» провести «12» марта 2013 года, место проведения собрания – 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, дом 1/2, Зал заседаний; время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
По 3-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИИТЭК».
2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, о наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации акционерного общества в форме преобразования.
3. О порядке и условиях преобразования.
4. О порядке обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
5. Об утверждении передаточного акта.
6. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
7. Об утверждении устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
8. Об избрании ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
По 4-му вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 04 февраля 2013 года 08-00 часов местного времени.
По 5-му вопросу: утвердить тексты предлагаемых решений (Приложение №1) для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РИИТЭК» 12 марта 2013 года.
По 6-му вопросу: 1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- О порядке и условиях преобразования.
- О порядке обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
- О передаточном акте.
- Об уставе создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
- сведения о кандидате в ревизоры;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров:
- С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, дом 1/2, в помещении зала заседаний, с 01 февраля 2013 г. по 12 марта 2013 г. с 11 до 17 часов по рабочим дням и в день проведения годового собрания 12 марта 2013 г. - до окончания собрания.
- По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, общество в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
По 7-му вопросу: Утвердить форму и текст сообщения (Приложение №2) для акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИИТЭК». Направить акционерам общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами либо нарочным под роспись не позднее 07 февраля 2013 г. Текст сообщения прилагается (Приложение № 2)
По 8-му вопросу: определить, что цена выкупа Обществом акций по требованию акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется по цене: стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «РИИТЭК» составляет 663 (Шестьсот шестьдесят три) рубля 66 коп.
По 9-му вопросу: Утвердить для ведения внеочередного общего собрания акционеров Председателем собрания Шафраник С.К., секретарем собрания – Тенцер Л.Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Шуляк
(подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2013 года. М.П.