Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Техно-торговый центр «БЫТТЕХНИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТТЦ»БЫТТЕХНИКА»
1.3. Место нахождения эмитента 169300,Республика Коми,г.Ухта,ул.Бушуева,д.18
1.4. ОГРН эмитента 1021100738834
1.5. ИНН эмитента 1102004670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02208-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23547
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения Собрания – 04 марта 2013 года; место проведения Собрания — 169300,Республика Коми,г.Ухта,ул.Бушуева,д.18; время начала проведения Собрания - 10 часов 00 минут (время московское); почтовый адрес - Собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 04 марта 2013 года с 09 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 февраля 2013 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение Устава Общества в связи с изменением типа общества с открытого на закрытое.
3.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
4.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
5.Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе — Генеральном директоре Общества.
6.Утверждение Положения о Ревизоре Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТТЦ «БЫТТЕХНИКА», можно ознакомиться начиная с 11 февраля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 169300,РеспубликаКоми,г.Ухта, ул.Бушуева,д.18
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Завальнев
ОАО ТТЦ «БЫТТЕХНИКА» (подпись)
3.2. Дата“ 06 ” февраля 2013 г. М.П.