СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Подмосковное геологическое предприятие «Тула – Недра»
1. 2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО ПГП «Тула – Недра»
1. 3. Место нахождения эмитента Россия, г. Тула, Пушкинский проезд, д. 4а
1. 4. ОГРН эмитента 1027100964582
1. 5. ИНН эмитента 7107028450
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06278-A
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9431
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100% (присутствовали 5 из 5 членов совета директоров), по вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 5 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ПГП «Тула – Недра» за 2012 г. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды за 2012 год не выплачивать. 3. Провести годовое общее собрание акционеров в виде совместного присутствия акционеров 28 мая 2013 года в 11 часов 00 минут в административном здании по адресу: 300041, г. Тула, Пушкинский проезд, д. 4 а. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров : 1. Избрание Счетной комиссии 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года. 3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. 4. О ликвидации общества. 5. О назначении ликвидатора общества. 5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 6. Поручить специализированному регистратору ООО СПК «Регион» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 01 мая 2013 г. 7. 1. Утвердить текст сообщения акционером о проведении годового Общего собрания. 2. В срок до 01 марта 2013 года уведомить всех акционеров о проведении годового Общего собрания путем публикации соответствующего сообщения в газете «Тульские известия». 8. Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2012 года, протокол № 7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПГП
«Тула - Недра» ________________ Маркелова О. В.
(подпись)
М.П.
3. 2. Дата «25» февраля 2013 г.