О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Воротынский завод испытательного оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗИО"
1.3. Место нахождения эмитента: 606260, Нижегородская обл., п.Воротынец, ул.Механизаторов, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025200935430
1.5. ИНН эмитента: 5211003017
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11063-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5211003017/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
№ __/2013 открытого акционерного общества
«Воротынский завод испытательного оборудования»
Дата составления: «04» марта две тысячи тринадцатого года
Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Воротынский завод испытательного оборудования»
Место нахождения Общества : 606260, Нижегородская область, Воротынский район, п.г.т. Воротынец, ул. Механизаторов, 2.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
Дата проведения общего собрания акционеров: «03» марта 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 606260, Нижегородская область, Воротынский район, п.г.т. Воротынец, ул. Механизаторов, 2.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации – 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов – 12 часов 00 минут.
Итоги регистрации акционеров Общества:
В соответствии с Уставом Общества всего размещенных обыкновенных именных акций 1416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленным по состоянию на «14» января 2013 года, всего акционеров (владельцев голосующих (обыкновенных именных) акций Общества) - 39 (Тридцать девять), все физические лица, владеющие 100 % уставного капитала Общества.
На момент начала собрания зарегистрировались 16 (Шестнадцать) акционеров с общим количеством размещенных обыкновенных именных акций Общества – 963 (Девятьсот шестьдесят три) штуки.
Количество обыкновенных акций, владельцы которых внесены в Реестр акционеров
не позднее 10 дней до начала собрания, не позднее 20.02.2013 г. – 1416.
Число лиц, имеющих право голоса на данном собрании (количество выданных карточек для голосования) - 16.
По итогам регистрации, во внеочередном общем собрании акционеров принимают участие 16 (Шестнадцать) акционеров, владеющих 963 (Девятьсот шестьдесят три) обыкновенными именными акциями, что составляет 68,008 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.
Также на собрании присутствуют Карманов Андрей Александрович ( осуществляющий функции временного единоличного исполнительного органа Общества) и Табунова Ирина Михайловна, являющаяся бухгалтером.
Генеральный директор Общества Карманов Андрей Александрович предложил присутствующим считать внеочередное общее собрание акционеров открытым.
Романов Е.Л., являющийся членом Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров.
Председательствующий на собрании Романов Е.Л. предложил акционерам избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Табунову И.М.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Против и воздержавшихся нет. Решение принято единогласно.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрана Табунова И.М.
Функции счетной комиссии выполняет секретарь собрания.
Председательствующий на собрании Романов Е.Л. довел до сведения акционеров вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Повестка дня, оглашенная Председательствующим, не имеет расхождений с повесткой, указанной в уведомлении о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением голосования при избрании Совета директоров, когда происходит кумулятивное голосование в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прекращение полномочий ранее действовавшего единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Карманова Александра Викторовича в связи с его смертью.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.
3. Избрание Совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня Председательствующий предложил:
1. Прекратить полномочия ранее действовавшего единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Карманова Александра Викторовича в связи с его смертью.
Вопросов от акционеров не последовало.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 963.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- за - 963 голосов (единогласно);
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня было принято решение:
Прекратить полномочия ранее действовавшего единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Карманова Александра Викторовича в связи с его смертью.
По второму вопросу повестки дня Председательствующий предложил:
Утвердить кандидатуру Карманова Андрея Александровича, в настоящее время осуществляющего функции временного единоличного исполнительного органа - генерального директора, на основании решения Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.
Вопросов от акционеров не последовало.
Провели голосование закрытыми бюллетенями №1.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 963.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- за - 963 голосов (единогласно);
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня было принято решение:
Избрать Карманова Андрея Александровича, в настоящее время осуществляющего функции временного единоличного исполнительного органа - генерального директора, на основании решения Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.
По третьему вопросу повестки дня Председательствующий предложил избрать новый состав Совета директоров.
Вопросов от акционеров не последовало.
Голосовали закрытыми бюллетенями №2.
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Таким образом, число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 963 X 5 = 4815 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня было принято решение:
Согласно данным бюллетеней для голосования наибольшее число голосов набрали следующие кандидаты, которые составят новый Совет директоров Общества :
Романов Евгений Леонтьевич, состоит на регистрационном учете по адресу : 606260, Нижегородская область, п.Воротынец, ул.Школьная, д.3, Ромашёв Алексей Александрович, состоит на регистрационном учете по адресу : 606260, Нижегородская область, п.Воротынец, ул.Космонавтов, д.22, кв.22 , Кудряшов Сергей Николаевич, состоит на регистрационном учете по адресу : 606260, Нижегородская область, п.Воротынец, ул.Зубова, д.46, кв.9, Антонычев Александр Николаевич, состоит на регистрационном учете по адресу : 606260, Нижегородская область, п.Воротынец, ул.Максима Горького, д.166, Зайцев Владимир Юрьевич, состоит на регистрационном учете по адресу : 606260, Нижегородская область, п.Воротынец, ул.Механизаторов, д.14, кв.1.
Вопросы повестки дня исчерпаны.
Председательствующий объявляет внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.
Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.
Председательствующий
___________________/Романов Е.Л./
Секретарь
___________________ /Табунова И.М./
М.п.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ВЗИО"
__________________ Карманов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.03.2013г. М.П.